曾经的龙头合约交易所BitMEX 支付高达1亿美元与监管机构和解插图

历经10个月之久,BitMEX今日证实已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网(FinCEN)达成钜额美元的和解。

回顾:去年遭控违法、最大合约交易所式微

去年10月,BitMEX被指控故意规避美国法规。监管机构声称,BitMEX允许美国交易员在非完全遵守反洗钱(anti-moneylaundering)和KYC(know-your-customer)要求的情况下使用其平台。根据CFTC的说法,BitMEX无法收集到其客户的特定辨识讯息,因此违反了《银行保密法》。

曾经是世界最大比特币合约交易所的BitMEX,也在监管缠身与产品缺乏多元化等因素下,整体交易量已无法与其他交易所比拟。

事件落幕:向监管缴交巨额和解金

BitMEX在昨日证实,它已与CFTC、FinCEN两个机构的调查达成协议,并同意支付高达1亿美元来解决监管机构的民事指控。而未来,BitMEX在推出新的加密货币投资合约供客户买卖时,皆须先向CFTC注册。

BitMEX的执行长Alexander Hptner表示:我们非常重视我们的责任,并将持续地与世界各地监管机构合作,以确保在加密货币此类特殊资产类别发展的同时,能扮演正面积极的角色。

随着BitMEX事件逐渐落幕,也可看出美国监管机构对加密货币交易所的态度越趋严格。如今,越来越多人开始交易或使用加密货币,如何配合并通过监管机构的审查,是各大交易所皆些面对的课题。