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創投公司數位貨幣集團已提出動議，駁回紐約總檢察長辦公室對其提起的刑事訴訟。
DCG 和NYAG 之間的法律鬥爭已經持續了幾個月，並且直接與另外兩家著名的加密貨幣公司之間的糾紛糾纏在一起：Genesis（現已解散的經紀公司）和GeMINI（交易所和銀行）。 這些團體多年來一直捲入一系列糾紛，涉及關係的急劇變化和嚴重的欺詐指控。 整個情況中一個特別相關的轉折是，破產的 Genesis 一直是實力雄厚的 DCG 的子公司，DCG 管理著價值數十億美元的資產，並將 ETF 發行商 Grayscale 視為另一家子公司。
換句話說，弄清楚這裡涉及的所有不同參與者的背景是一項相當重要的任務，特別是考慮到當前存在的令人擔憂的環境。 總檢察長的訴訟不僅是針對 DCG、Genesis 和 Gemini 的同等程度的訴訟，而且 Genesis 和 Gemini 還在與此無關的民事訴訟中對峙。 NYAG 於 2023 年 10 月指控這些公司集體詐騙投資者超過 10 億美元，相互指責造成了混亂的氛圍。 首先，最近在法庭文件中發現的有關此次解僱的披露是一個很好的地方。 具體來說，今年 3 月的法庭文件已公開表明 Genesis 和 Gemini 考慮在 2022 年進行合併。
2022 年，DCG 執行長巴里·希爾伯特(Barry Silbert) 在午餐時與Gemini 聯合創始人卡梅倫·文克萊沃斯(Cameron Winklevoss) 進行了一次會面，討論了將兩個公司實體合併在一起的一些動機和後勤問題。 當時，Genesis 面臨破產的嚴重危險，其與 Gemini 的實質合作關係意味著其後果可能會損害另一家公司的業務。 作為 Gemini Earn 計劃的一部分，Gemini 向 Genesis 提供了大量資金，但 Genesis 已經損失了該計劃。 對沖基金三箭資本 (Three Arrows Capital) 在 FTX 崩盤後破產時負責管理這筆資金，Genesis 面臨著 10 億美元的困境。 至於這些損失資金的原始來源，NYAG 指控這些公司從投資者那裡騙了這筆錢。
在會議上，西爾伯特提出了兩家公司應該合併的銷售主張，並且他們「將成為一家巨頭，並將與 Coinbase 和 FTX 競爭」。 他補充說，即使 Genesis 和 Gemini 無法就這些條款達成協議，「Gemini 和 Genesis 還可以一起做很多事情，兩家公司應該齊心協力，而不是分道揚鑣」。 儘管文克萊沃斯據稱對擬議的交易“感興趣”，但它並沒有發生。 緊接著，隨著創世紀宣布破產，摩擦也隨之出現。
前面提到的 Gemini Earn 合作夥伴關係中存在一個特別的摩擦點，今年 2 月 Genesis 贏得了針對 Gemini 的法院裁決，該合作關係成為頭條新聞。 從本質上講，Genesis 擁有一部分灰階比特幣信託 (GBTC) 股票，這些股票被承諾給 Gemini 作為兩家公司之間貨幣交換的抵押品，但 Genesis 在股票真正易手之前就宣布破產。 由於 GBTC 在比特幣現貨 ETF 中是獨一無二的，它是一種被轉換為 ETF 的現有基金，因此到 2024 年初，這批股票的價值已飆升至超過 $1.2B。 DCG 對 Grayscale 和 Genesis 的所有權使問題變得更加複雜。 Gemini 反對 Genesis 出售其多年前承諾的股份的合法權利，並由此開始了一場漫長的民事訴訟。
儘管該問題透過一系列和解得到解決，允許 Genesis 進行出售，並使其和 Gemini 均不承認有罪，但 NYAG 仍然提出申訴，指控所涉各方共同犯有重大欺詐罪。 超過十億美元失踪，總檢察長辦公室也厭倦了相關各方之間的相互指責。 即使 Genesis 可以從出售中賺到足夠的錢來補償投資者，但這仍然不能解決犯罪活動問題。 當 Genesis 的母公司 DCG 對 Genesis 自己與 NYAG 的和解提出異議時，就體現了敵對環境的一個具體例子。
所以，這把我們帶到了今天。 3月7日，西爾伯特和DCG提出動議，駁回總檢察長的訴訟，聲稱針對這些公司的指控完全毫無根據。 在動議中，DCG 的法律團隊聲稱，「本案中針對 DCG 的指控是毫無根據的影射、公然錯誤描述和未經證實的結論性陳述的薄網。 為了為他人造成的損失尋找值得頭條新聞的替罪羊，OAG [Office of the Attorney General] 錯誤地試圖將 DCG 對子公司的善意支持描述為參與欺詐」。 他們特別聲稱，在三箭破產後，DCG 善意地向 Genesis 輸送資金，「在破產前的幾個月內向其子公司追加了數億美元的資金，儘管 DCG 沒有義務這樣做」。所以」。 總檢察長則持不同觀點，認為 DCG 的淨捐款掩蓋了 Genesis 在一個關鍵時刻的大量資金流失：DCG 收回了資金，Genesis 宣布“流動性緊縮”，不允許用戶提取加密貨幣，Genesis 去了立即破產。 然而，他們有舉證責任來證明這是一種故意的詐欺策略。
到目前為止，我們還無法知道法官對 DCG 提出的辯護或駁回動議有何看法，也無法知道在駁回動議被拒絕的情況下和解是否可行。 然而，一個明確的好兆頭已經從困境中浮現出來：Gemini 宣布計劃以實物資產全額償還 Gemini Earn 合作夥伴關係中涉嫌受騙的用戶。 換句話說，這些用戶的比特幣在 2022 年被盜，Gemini 承諾償還他們的錢，這也是比特幣價格自那時起上漲的原因。 這使得償還超過 10 億美元資產的價格又增加了 7 億美元，這是該公司信心十足的明顯跡象。
不出意外的話，像這樣給用戶報銷的決定，足見雙子座誠意和善意的體現。 在 Silbert 的法律團隊提交的所有有關 NYAG 訴訟的法律文件中，Gemini 被指定為共同被告，如果訴訟被駁回，Gemini 也將受益匪淺。 這種善意的姿態可能不足以為 DCG 和 Genesis 掃清障礙，但它肯定不會損害任何人在沒有刑事定罪的情況下逃脫整個慘敗的機會。 儘管 Gemini 未能阻止 Genesis 從 GBTC 銷售中獲取資金的嘗試，但 Gemini 仍然是一家成功且傑出的交易所。 顯然，它能夠在不依賴 GBTC 部分的情況下獲得如此規模的補償。
任何人都猜測該訴訟在未來幾個月將如何進行。 當 NYAG 在第一輪和解後首次提出申訴時，顯然檢察官已經厭倦了這些前商業夥伴的尖刻態度。 儘管如此，Gemini 的賠償計劃肯定會在很大程度上證明他們為用戶做正確的事的意圖。 如果不出意外的話，這表明他們正在積極主動地認真對待這個問題。 我們必須仔細觀察事態的發展，但很明顯，迄今為止所表現出的相互厭惡和卑劣行為並沒有得到回報。 更廣泛的數位資產領域週期性地充斥著不穩定的企業和徹頭徹尾的騙局，但最終它們都分崩離析。 另一方面，比特幣的成功是合法的。 當塵埃落定時，最大的贏家實際上可能是被騙的用戶，由於比特幣本身的實力，他們的預期支出將增加近一倍。 與這些收益相比，很難想像騙局的效果會更好。
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