美國證券交易委員會 (SEC) 對涉嫌參與加密貨幣交易的 17 名個人採取了法律行動 龐氏騙局 詐騙超過 4 萬名受害者，騙取 3 億美元。
根據 SEC 的規定 新聞稿總部位於休士頓的 CryptoFX LLC 經營該計劃，主要針對美國和其他兩個國家的拉丁裔投資者。 最近的投訴是在SEC 於2022 年9 月採取緊急行動之後提出的，該行動關閉了CryptoFX 計劃並指控其領導人毛里西奧·查韋斯(Mauricio Chavez) 和喬治·本韋努托(Giorgio Benvenuto )。
加密貨幣龐氏騙局針對拉丁裔社區
美國證券交易委員會執法部門主管 Gurbir Grewal 表示，CryptoFX 作為一個大規模的龐氏騙局運作，透過加密貨幣和外匯投資承諾財務自由和保證回報來吸引拉丁裔投資者。
SEC 的調查顯示，該計劃主要依靠新投資者的資金來償還早期投資者，僅佔總金額的一小部分。 籌集資金 用於實際交易活動。 美國證券交易委員會執法部主任 Grewal 表示：
最終，CryptoFX 唯一保證的是遍布十個州和兩個外國的成千上萬的受害者。 如此規模的計劃需要大量參與者，正如今天的行動所表明的那樣，我們不僅將起訴這些大規模計劃的主要策劃者，還將起訴所有通過非法招攬受害者來進一步實施欺詐的人。
訴狀稱，來自德克薩斯州、加利福尼亞州、路易斯安那州、伊利諾伊州和佛羅裡達州的 17 名個人擔任 CryptoFX 的領導者 網路。 據稱，他們透過提供 15% 至 100% 的「不切實際的回報」來招攬投資者。
據稱，被告沒有按照承諾使用這些資金，而是用它們向以前的投資者支付回報，向自己和其他相關人員提供佣金和獎金，並為他們的生活方式提供資金。
被告被指控藐視法庭命令
美國證券交易委員會的法律行動也凸顯了某些被告即使在法院下令停止投資後仍繼續參與招攬投資。 CryptoFX方案。
例如，加布里埃爾·奧喬亞 (Gabriel Ochoa) 和杜爾西·奧喬亞 (Dulce Ochoa) 被指控指示投資者撤迴向美國證券交易委員會 (SEC) 提出的投訴，以收回投資。 此外，瑪麗亞·薩拉維亞(Maria Saravia)涉嫌誤導投資者，聲稱美國證券交易委員會的訴訟是假的。
美國證券交易委員會向美國德州南區地方法院提起訴訟，指控被告有各種違法行為，包括反詐欺、證券註冊、經紀人註冊條款和舉報人保護條款。 美國證券交易委員會尋求永久禁制令、追繳判決前利息，以及 民事處罰 對於每個被告。
雖然兩名被告路易斯·塞拉諾（Luis Serrano）和胡里奧·塔芬德（Julio Taffinder）已同意做出最終判決，但未承認或否認這些指控，但仍在等待法院的批准。 Serrano 和 Taffinder 已同意支付總計超過 68,000 美元的民事罰款、沒收非法所得和利息。
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