在伦敦揭晓的一起案件中，陪审团判定一名英国女子洗钱比特币罪名成立，该女子与源自中国的大规模欺诈计划有关，价值近 60 亿美元。
该案件引起了执法部门的关注，揭示了犯罪分子利用数字货币进行非法活动的方法。
判决及其影响
42 岁的英国公民简文涉嫌协助一名中国公民隐匿资金，该中国公民被认定为“逃犯”，负责“策划”近 60 亿美元的大规模投资欺诈。
从2017年到2022年，文在这次行动中发挥了关键作用，伦敦警方调查后，这一行动现已曝光。
2018 年，温家宝和被指控的“主谋”钱志敏共用的住所查获了超过 17 亿英镑（22 亿美元）的比特币，这是该案的一个重要里程碑，凸显了非法活动的规模。
经过详尽的审判后，陪审团裁定简文犯有一项洗钱罪，但对另外两项指控尚未做出决定。 皇家检察署已决定不对未解决的指控寻求重审，而是将重点放在已达成的重大定罪上。
温一直否认有任何不当行为，她在辩护中辩称，她不知道自己所处理的资金的欺诈来源。 她的宣判定于 5 月 10 日进行。
比特币欺诈和奢侈品网络
审判揭露了洗钱运作的错综复杂以及温家宝生活方式的迅速转变，令人震惊。 曾在快餐外卖店工作的文与钱志敏的交往让她进入了一个奢侈的世界，生活丰富，出国旅行，这与她以前的生活形成了鲜明的对比。
这种生活方式的转变是由欺诈计划的收益推动的，成为了解该行动深度的关键证据。 钱志敏被称为“超级恶棍”，通过遍布中国的复杂投资工具和办事处网络成功误导了约 130,000 名投资者。
该审判揭示了广泛的“中间人和专业人士”网络促进了比特币的洗钱活动，从而允许在英国、欧洲和迪拜收购资产。 伦敦大都会警察局称赞这一判决是对“复杂的经济犯罪行动”的重大破坏，并强调了加密货币在现代金融犯罪中的作用。
就比特币而言，该资产呈现出下跌趋势，仅最后一天其价值就下跌了近1%。 目前，由于市场参与者等待美联储的关键政策决定，其价格略高于 63,000 美元。
精选图片来自 Unsplash，图表来自 TradingView
#一名英国妇女如何从中国诈骗计划中洗钱 #亿美元
