KuCoin 在涉嫌 9B 美元计划中被 DOJ 指控为“洗钱中心”

美国联邦检察官已取得重大进展 带电 加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人违反了反洗钱 (AML) 法。

创始人面临司法部指控

美国司法部 (DOJ) 公布了对 KuCoin 及其创始人 Chun Gan（又名“Michael”）和 Ke Tang（又名“Eric”）的起诉书，指控他们涉嫌参与密谋运营未经许可的货币传输业务并密谋违反《银行保密法》。

起诉书指控他们“故意”未能维持旨在防止洗钱和恐怖主义融资的有效反洗钱计划。

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯表示，库币故意隐瞒大量用户在其平台上进行交易的事实，并涉嫌利用其美国客户群成为全球最大的交易平台之一。最大的加密货币交易所。

然而，被告据称未能遵守美国法律，包括基本的反洗钱政策，导致库币成为“非法洗钱中心”。 起诉书称，KuCoin 接收了超过 50 亿美元并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。

调查进一步称，由 Chun Gan 和 Ke Tang 于 2017 年 9 月创立的 KuCoin 通过其现货和期货交易平台积极向美国客户招揽业务。

尽管其业务不断增长，拥有超过 3000 万客户和巨大的每日交易量，但美国司法部指控 KuCoin 逃避了汇款业务所需的反洗钱义务，包括在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和美国商品和期货交易所注册交易委员会（CFTC）。

KuCoin被指控逃避AML和KYC要求

起诉书进一步指控 KuCoin、Gan 和 Tang 知道自己的反洗钱义务，但故意选择无视这些义务。 根据 DOJ 的调查，直到 2023 年 7 月，KuCoin 都没有客户身份识别要求，只有在收到联邦调查通知后才实施迟来的 KYC（了解你的客户）计划。

然而，检方辩称，该计划仅适用于新客户，而数以百万计的现有客户（其中包括大量美国客户）不受控制。

起诉书还指控 Gan、Tang 和 KuCoin “主动”隐瞒美国客户的存在，试图逃避 AML 和 KYC 要求。 美国司法部在其公告中声称，KuCoin 阻止其美国客户在账户注册过程中表明自己的身份。

如果罪名成立，甘和唐都是中国公民，每项共谋违反《银行保密法》和共谋经营无牌汇款业务的罪名可能面临最高五年监禁。

截至目前的更新，该交易所的原生代币 KCS 在消息披露和美国司法部提出指控后受到了重大影响。 目前，KCS 代币的交易价格为 12.76 美元，在短短一小时内大幅下跌 10%。

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