美国司法部 (DOJ) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布对加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人提起起诉。
在纽约南区美国检察官办公室的一份声明中，美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和负责纽约国土安全调查办公室（“HSI”）的代理特别探员达伦·麦科马克（Darren McCorMack）表示，KuCoin，与创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 合谋实施了数起违反《银行保密法》的行为。
政府表示，这两人创建了“未经许可的资金传输业务”，未能维持适当的反洗钱（“AML”）计划，未能正确验证客户的身份，也未能提交可疑活动报告。
威廉姆斯律师表示，该交易所及其创始人“故意隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实”。
“事实上，据称库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。
但像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。 据称，库币故意选择不这样做。”
威廉姆斯还声称，KuCoin 收到了超过 50 亿美元，并发送了超过 40 亿美元的“可疑和犯罪资金”。
达伦·麦考马克 (Darren McCormack) 将 KuCoin 描述为“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”。
甘和唐各被指控一项串谋违反《银行保密法》和一项串谋经营无牌汇款业务的罪名，每项罪名最高可判处五年监禁。
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#美国政府指控 #KuCoin #和两位创始人涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋
