俄罗斯加密货币公司面临美国财政部的制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与俄罗斯有关的加密货币相关公司实施新一轮制裁。 该措施是美国政府打击 OFAC 指定实体通过虚拟资产服务逃避制裁的努力的一部分。

OFAC 指定与俄罗斯相关的加密货币公司

美国财政部最近指定了 13 个实体和两名个人，涉嫌促进交易和提供加密服务以帮助“逃避制裁”。

新的指定目标是为俄罗斯核心金融基础设施提供服务、在“俄罗斯联邦经济的金融服务和技术领域”运营的公司。

该名单包括开发和提供虚拟资产服务的俄罗斯个人和与俄罗斯有联系的个人，这些服务“使 OFAC 指定的实体能够逃避美国的制裁”。

此举禁止指定实体与美国个人之间的所有交易和互动。 这是 OFAC 和 G7 打击指定方逃避制裁和出口管制措施的努力的一部分。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 解释道：

俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。 随着克里姆林宫寻求利用金融科技领域的实体，财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新接入全球金融体系的公司。

链上数据揭示 Bitpapa 和 Netex24 协助逃避制裁

区块链研究公司 ChAInaanalysis 发布了一份报告，分析了 OFAC 新指定的两个实体：Netex24（一家总部位于莫斯科的金融科技公司，作为加密货币交易所运营）和 Bitpapa（一家点对点 (P2P) 交易所，为俄罗斯人的支付提供便利） OFAC 名单上的加密货币企业。

报告称，过去两年，两家公司都促成了制裁实体的重大交易。

该公司使用链上数据确定了“与这两项服务相关的集群”。 该报告强调，没有“了解你的客户”（KYC）控制的交易所和暗网市场构成了公司交易历史的很大一部分。

这些交易包括提供“与受制裁的俄罗斯银行进出”的俄语网站。 这两家公司已发现大量资金外流，用于看似非法的目的。

The cumulative value sent by Bitpapa and Netex24 since March 2022. Source: Chainalysis

根据 Chainaanalysis 的数据，从 2019 年 10 月到 2024 年 3 月，Bitpapa 的流出量中有 52% 流向受制裁实体，32.6% 流向暗网市场。同时，从 2016 年 10 月到 2024 年 3 月，Netex24 的流出量有 46.7% 流向暗网市场，23.4% 流向受制裁实体。

自2022年俄罗斯乌克兰战争爆发以来，这些公司向受制裁方发送的累计价值有所增加。 如上图所示，在此期间，暗网市场交易量与受制裁实体的交易量一起增加，自 2023 年下半年以来已超过 7500 万美元。

根据该报告，两家实体将价值数百万美元的加密货币转移到 Hydra MArket 和加密货币交易所 Garantex。 此外，这些公司还为多个亲俄罗斯民兵和宣传团体（包括 OFAC 指定的 MOO Veche）提供交易便利。

美国政府加大了打击通过加密相关服务绕过制裁的实体的力度。 作为持续努力的一部分，一月份对参与促进与恐怖组织哈马斯有关的加密货币交易的平台实施了一轮制裁。

此外，美国还严厉打击犯罪分子滥用这些隐私工具的加密货币混合器，包括对 Tornado Cash 及其创始人的禁令，这引起了加密货币社区的担忧。

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