美国和英国官员调查向俄罗斯交易所转移价值 200 亿美元的加密货币：报告

据报道，美国和英国当局正在调查发送到俄罗斯加密货币交易平台的价值 200 亿美元的加密资产。

据彭博社最新报道，熟悉该事件的匿名消息人士称，美国和英国官员正在调查此事，作为打击那些逃避制裁以支持俄罗斯和俄罗斯总统普京的人的一部分。

报告称，相关数字资产以稳定币 TETHer（USDT）的形式通过总部位于莫斯科的加密货币交易所 Garantex 流动。

然而，Garantex 已因涉嫌协助向俄罗斯进行非法交易而受到美国和英国的制裁。 消息人士称，这笔200亿美元的转账似乎是自俄乌战争爆发以来对俄罗斯实施的最严重的违反制裁行为之一。

TEther 在给彭博社的一份声明中表示，它已冻结了美国制裁名单上实体的所有资产。

“有了Tether，每一个行动都是在线的，每笔交易都是可追踪的，每一项资产都可以被扣押，每一个犯罪分子都可以被抓获。 我们与执法部门合作正是为了做到这一点。”

该报告称，美国财政部于 2022 年 4 月首次制裁 Garantex，此前该公司表示，该加密货币交易所无视适当的反洗钱协议和反恐融资法规，允许其网络被不良行为者利用。

本周早些时候，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 表示，已查明并制裁了 13 个实体和两名个人，这些实体和个人负责规避制裁并援助俄罗斯。

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