尼日利亚因洗钱和逃税指控而下令监禁币安高管：报告

据《Premium Times》报道，尼日利亚联邦高等法院已下令将一名币安高管在该国首都阿布贾的监狱还押一周多。

据报道，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 因五项洗钱罪名被提审后，联邦高等法院发布了这一命令。

币安高管不认罪。 据报道，甘巴良的保释听证会定于 4 月 18 日举行。

上个月末，尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 对币安、Gambaryan 及其同事、加密货币交易所非洲业务区域经理 Nadeem Anjarwalla 提出了多项指控。

这些指控包括“未经必要许可进行经营、非法协商外汇汇率、逃税以及隐瞒非法收益和 3540 万美元收入的来源”。

安贾尔瓦拉据称越狱后目前下落不明。 尼日利亚当局已将两人在不明地点拘留了数天。

据 Gambaryan 的律师称，币安金融犯罪合规主管已“违反法定规定被拘留长达 40 天”。 甘巴扬是美国公民，安贾尔瓦拉是英国-肯尼亚人。

上周，币安在向尼日利亚当局陈述案情时引用了甘巴扬之前担任美国联邦特工的经历。

“Tigran 是一名严格的执法专业人士，不属于币安管理层。 虽然他离开了美国政府的公职，但此后他一直完全致力于执法人员的角色，作为良好治理和透明监管金融实践的全球倡导者。

币安谨请在公司没有决策权的 Tigran Gambaryan 承担责任，目前币安与尼日利亚政府官员正在进行讨论。”

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