台湾加密货币交易所 ACE 的创始人 David Pan 和其他六名嫌疑人已被检察官指控欺诈和洗钱。 据官方新闻稿称，法院裁定没收潘的资产。
加密货币欺诈调查以起诉和没收资产结束
2024 年 1 月，有消息称台湾最大的加密货币交易所之一因涉嫌欺诈而接受警方调查。 调查揭露了 ACE 交易所创始人 David Pan 和 Lin Nam 的“精心组织”计划，旨在“欺骗”受害者投资毫无价值的虚拟货币。
作为调查的一部分，警方突击搜查了包括 ACE 总部在内的 15 个地点，并逮捕了包括潘和林在内的 14 人。 此外，搜查行动中还查获2亿多新台币，价值640万美元。
对ACE及其投资公司富海数字创新公司涉嫌洗钱和欺诈的调查仍在继续。 因此，台中地检署检察官本周对潘和其他六名嫌疑人提出刑事指控。
被告被指控违反《有组织罪案条例》、严重诈骗及洗钱罪。 新闻稿称，受害人有162人，诈骗损失金额超过新台币3.4亿元，价值约1.0.0万元。
检方要求台湾法院考虑“犯罪情节重大、恶意严重”。 结果，法官批准扣押七名被告的财产。
查获约 348 万新台币的加密货币、2750 万新台币的房地产、14 万新台币的存款和 48.5 万新台币的现金。 查获金额达新台币三千一百六十万元以上。
谎言之网和 ACE 的回应
检察官发现，被告“通过‘阿尔弗雷德钱包’应用程序从事虚拟货币的线下和场外交易。”
据新闻稿称，付海创建了Alfred钱包并提供A+卡，用于诈骗。 这些虚拟货币储值卡是与推广虚拟货币储值卡的虚假在线投资集团合作出售的。
在社交媒体团体的帮助下，诈骗者宣传和炒作虚拟货币投资，因为加密货币“可以带来可观的回报”。 此外，他们还提倡从特定经销商处购买 TIDE 代币。
根据调查，被告利用了人们普遍认为实体店更值得信赖的观点。 因此，他们敦促受害者在当地授权经营福海阿尔弗雷德钱包的商店购买代币。
商店工作人员会帮助受害者使用 A+Card 将代币存储在 Alfred wallet 中。 然而，被告利用该应用程序的“操作模式”来管理钱包。 使用这种方法，“无法在区块链账本中公开查询货币流向的转移”。
随后，该系统被用来操纵用户钱包地址并从后端控制资金。 当受害者试图提取资金时，诈骗团伙成员会找“订单错误”、“账户问题”等借口或拒绝说明理由。
起诉书公布后，ACE 发表声明与其创始人保持距离。 该加密货币交易所澄清称，Alfred Wallet不是ACE产品，因为它“是由前董事潘委托的第三方开发的”。
最后，交易所向用户保证其交易和运营情况正常，保证了用户的资产安全。
BitCoin price performance in the 1-day chart. Source: BTCUSDT on Tradingview
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