纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯表示，美国最大的银行之一没有采取任何措施来阻止欺诈性电汇，即使该银行自己的客户打电话报告欺诈行为并冻结正在进行的交易。
对总检察长在针对花旗银行的诉讼中的指控的深入探讨正在浮出水面，突出显示花旗银行“没有努力”在电汇欺诈发生时实时提醒其他银行的指控。
詹姆斯表示，只有当客户明确要求花旗银行联系接收被盗资金的金融机构时，花旗银行才会尝试阻止欺诈性电汇。
“……从历史上看，花旗银行在接到欺诈活动通知后并没有立即联系受益银行，要求冻结或返还被盗资金。
花旗还要求消费者明确要求与受益银行联系，然后才会实时进行联系。 因此，即使消费者向花旗银行提供了欺诈活动通知，诈骗者也能够提取并提取在受益银行中持有的资金。”
詹姆斯表示，花旗银行“松懈的安全程序”让客户损失了数百万美元。
“被告花旗没有部署足够强大的数据安全措施来保护消费者金融账户、对危险信号做出适当反应或限制诈骗盗窃。
相反，花旗在安全方面承诺过多而兑现不足，对欺诈警报反应不力，误导消费者，并立即否认他们的主张。 花旗的非法和欺骗性行为使纽约人损失了数百万美元。”
据路透社报道，花旗银行称该诉讼“被误导”，并于本月初要求法官驳回此案。
该银行在一份文件中表示，“没有任何系统能够每次都抓住每一个骗局”，并警告称，该诉讼可能“突然而戏剧性地扰乱银行数十年来组织政策和实践的方式。”
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#纽约总检察长花旗银行允许在客户举报诈骗并要求银行冻结交易后进行欺诈性电汇
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