据《南华早报》报道 报告香港海关官员逮捕了三名涉嫌利用与空壳公司相关的加密平台和银行账户进行价值 18 亿港元（2.28 亿美元）的大规模洗钱活动的个人。
这些逮捕行动是在对缺乏税务记录、进出口报关单和实际地址的银行账户中涉及“异常频繁”和大额交易的可疑活动进行调查后进行的。
嫌疑人涉嫌使用系绳
调查期间发现，其中一个涉案账户每天接收高达 3,900 万港元（合 490 万美元）的大量存款，并为 167 交易。
进一步调查显示，两名嫌疑人涉嫌通过加密货币平台（特别是 TETHer）处理了 7.6 亿港元，相当于总资金的 40%。
海关总署金融调查组组长杨宜德指出，调查过程中面临挑战 洗钱 由于其匿名性和“缺乏司法限制”而与加密货币相关。
怡德强调，执法团队依靠情报、资金流分析和财务调查来收集证据。
在协调行动中，海关官员在逮捕前针对四处住宅、五家公司和两家持牌货币服务企业进行了逮捕。
三人因加密货币洗钱被捕
这三人由一名 42 岁女性和两名年龄分别为 48 岁和 60 岁的男性组成，据称在 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间成立了 5 家公司，并开设了 18 个当地银行账户。
据报道，这些公司参与了 1.0.0 多笔可疑交易，从未公开的来源接收资金。
值得注意的是，三名被捕嫌疑人彼此并不认识。 据称，这名失业妇女在洗钱活动中发挥了关键作用，接受了多家公司的转账和加密货币 交流。
这些资金被转移到其他公司或通过有执照的货币兑换商转移到两名男性嫌疑人的手中。
据香港海关称，该女子管理着9亿港元的资产。 非法资金其中，60岁司机经手3亿港元，自雇男子经手6亿港元。
调查显示，这些资金来自一个加密货币交易平台和超过200家本地和海外公司。 这些资金一旦存入空壳公司的银行账户，就迅速转移到其他实体。
据称，这些空壳公司经营手机配件、批发机械和汽车零部件。 然而，他们从事与其所涉行业无关的商业交易，包括农产品和食品，这表明他们是空壳公司。
此次行动代号为“Racer”，缴获了手机、公司文件、邮票和 交易记录。 海关证实，资金来源及去向仍在调查中。
尽管据信该犯罪团伙的核心成员已被逮捕，但海关当局并未排除进一步逮捕的可能性。
三名嫌疑人因共谋处理可起诉犯罪所得（通常称为洗钱）而被捕。 他们已获保释，但若罪名成立，最高可能面临 14 年监禁和 500 万港元罚款。
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