全球最大的加密货币交易所币安创始人兼首席执行官赵长鹏面临美国司法部 (DOJ) 三年监禁的量刑建议。 在此之前，他去年对有关该公司根据美国银行保密法规定的反洗钱 (AML) 控制措施严重失误的指控认罪。
致币安创始人和世界的“信息”
美国司法部在一份严厉的量刑备忘录中强调了赵公然无视美国法规。 他们引用了赵本人的话，强调了他的法律合规方式：“最好寻求宽恕，而不是许可”，建议战略性地绕过监管要求，以加快币安的市场扩张和盈利能力。
美国司法部列出了针对赵的案件，描述了他藐视美国法律的决定如何成为币安业务战略的组成部分，该战略在不遵守必要的法律标准的情况下积极针对美国客户。 “赵故意违反美国法律并非偶然或疏忽。 他做出了一个商业决定，认为违反美国法律是吸引用户、建立公司和中饱私囊的最佳方式，”美国检察官办公室表示。
据美国司法部称，赵的行为使币安能够运营“狂野西部”的加密货币交易模式，从而引发非法资金流动。 备忘录指出，“因此，赵是世界上最富有的人之一，也是加密行业的名人。 赵打赌他不会被抓住，而且如果他被抓住，后果也不会像犯罪那么严重。”
检方详细说明了赵未能实施有效的反洗钱计划，导致币安处理了价值数亿美元的交易，这些交易违反了美国对伊朗和其他国家的制裁，量化总额约为 8.98 亿美元。
量刑备忘录强调了这些违规行为的严重性和规模，并指出：“赵知道他不实施有效的反洗钱计划的决定将导致币安为美国用户与伊朗及其他受制裁国家和地区的用户之间的交易提供便利，违反美国的规定。法律。”
鉴于这些调查结果，司法部建议判处 36 个月的监禁，以超出联邦指导方针，以“反映罪行的严重性，促进对法律的尊重，提供足够的威慑力，并作为正义对赵某的犯罪行为予以处罚。”
赵的判决有望在加密行业的监管方面开创先例，特别是在遵守美国金融法方面。 这一结果可能会在整个加密货币领域引起共鸣，并有可能重塑交易所按照美国法规运营的方式。 司法部在备忘录中的结束语阐明了赵判决的更广泛含义：“本案的判决不仅向赵发出了一个信息，也向全世界发出了一个信息。”
最终判决预计将于 4 月 30 日做出，这标志着美国境内加密货币业务法律审查的关键时刻。
精选图片来自《南华早报》，图表来自 TradingView.com
#币安创始人赵长鹏面临三年监禁
