突发新闻：Samourai Wallet 联合创始人因涉嫌 1 亿美元洗钱计划被捕

在一项重大发展中，SamourAI wallet 的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 是 被捕 被美国当局指控经营未经许可的汇款业务和共谋洗钱。

据称，这两人协助洗钱了超过 1 亿美元的犯罪所得，其中包括来自丝绸之路和 Hydra MArket 的资金。

Samourai Wallet 涉嫌犯罪活动

罗德里格斯和希尔被捕是美国司法部 (DOJ) 领导、国税局刑事调查局 (IRS-CI) 和联邦调查局 (FBI) 合作开展的广泛调查的结果。

美国司法部公布的起诉书显示，加密货币混合服务 Samourai Wallet 据称进行了超过 20 亿美元的“非法交易”，赚取了数百万美元的费用。

根据司法部关于此事的新闻稿，Samourai Wallet 使用各种功能来实现匿名金融交易，吸引了寻求从事“大规模”洗钱和逃避制裁的犯罪分子。

“漩涡”和“跳弹”功能受到审查

据称，Samourai Wallet 提供的加密货币混合服务（称为“Whirlpool”）促进了用户组之间加密货币交换的协调，以防止在区块链上追踪犯罪所得。

此外，Samourai Wallet 还提供了一项名为“Ricochet”的功能，允许用户添加不必要的中间交易，据称可以混淆加密货币批次的来源。

据司法部透露，自推出以来，这些功能总共处理了超过 80,000 BTC（价值超过 20 亿美元），Samourai Wallet 收取的巨额费用估计为 Whirlpool 交易收取 340 万美元，为 Ricochet 交易收取 110 万美元。

随着法律诉讼的展开，罗德里格斯已被捕，预计将在宾夕法尼亚州西区接受美国法官的审讯，而希尔则在葡萄牙被捕，美国打算寻求引渡他接受审判。 他们面临最高 5 年的监禁。

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