一项重大进展是，注重隐私的比特币钱包和混合器 SamourAI wallet 的创始人兼首席执行官 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 已被捕，并被指控洗钱和经营未经许可的汇款业务。 美国司法部 (DOJ) 纽约南区在对其活动进行广泛调查后于今天宣布了这些指控。
刚刚：?? 美国司法部逮捕热门人选 #比特币 Mixer Samourai Wallet 创始人兼首席执行官被控洗钱 pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
— 比特币杂志 (@BitCoinMAGAzine) 2024 年 4 月 24 日
这些指控源于罗德里格斯和希尔通过其公司 Samourai Wallet 促成超过 20 亿美元的非法交易，并涉嫌洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得。 美国司法部表示，这一活动主要涉及非法暗网市场的交易，以及欺诈去中心化金融协议的计划。 美国司法部指控被告开发、营销和运营比特币和加密货币混合器，为犯罪分子从事大规模洗钱活动提供平台。
“通过未经许可的汇款机构进行的 20 亿美元交易意味着 20 亿美元在没有任何监督的情况下从任何人流向任何地方。 由于该公司无视监管，Samourai Wallet 被指控洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得，”IRS-CI 特别负责人 ThoMAS Fattorusso 表示。 “纽约 IRS:CI 和洛杉矶 IRS:CI 网络部门的特工与我们的联邦和国际执法合作伙伴合作，不仅逮捕了创始人和首席执行官，还夺取了他们的域名。 Samourai Wallet 现已停止营业。”
执法机构的协调努力导致罗德里格斯和希尔被捕。 罗德里格斯在宾夕法尼亚州西区被捕，希尔则根据美国的刑事指控在葡萄牙被捕。 美国计划寻求引渡希尔在该国接受审判。
“据称，Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 负责开发、营销和运营 Samourai，这是一种加密货币混合服务，执行了超过 20 亿美元的非法交易，并成为犯罪分子进行大规模洗钱的避风港。”美国检察官达米安·威廉姆斯说。 “据称，罗德里格斯和希尔在知情的情况下，协助洗钱来自丝绸之路、九头蛇市场以及一系列其他计算机黑客和欺诈活动的超过 1 亿美元的犯罪所得。我们将与我们的执法合作伙伴一起，继续不懈地追查并捣毁这些犯罪活动。”使用加密货币来隐藏非法行为的犯罪组织。”
此外，在与冰岛当局的合作下，Samourai 的网络服务器和域名被扣押，同时还向 Google Play 商店发出了 Samourai Wallet 移动应用程序的扣押令。 此操作可确保该应用程序在美国不再可供下载。
联邦调查局负责助理局长詹姆斯·史密斯总结道：“威胁行为者利用技术逃避执法检测并创造有利于犯罪活动的环境。 近 10 年来，Keonne Rodriguez 和 William Hill 据称运营着一个移动加密货币混合平台，该平台为其他犯罪分子提供了秘密交易非法资金的虚拟避风港，促进了超过 20 亿美元的非法交易以及 1 亿美元的暗网资金洗钱。 联邦调查局致力于揭露秘密金融计划，并确保没有人能够躲在幕后使金融不当行为长期存在。”
#比特币混合服务 #Samourai #Wallet #创始人被捕被控洗钱
