德克萨斯州加密货币矿业公司及其联合创始人因 500 万美元欺诈指控面临 SEC 指控

美国证券交易委员会 (SEC) 已对总部位于德克萨斯州的加密货币挖矿和托管公司 Geosyn MINIng, LLC 及其联合创始人 Caleb ward 和 Jeremy McNutt 采取法律行动，指控其参与未经注册的欺诈活动。

Geosyn 涉嫌欺诈计划

据 SEC 称，2021 年 11 月至 2022 年 12 月期间，Geosyn、公司首席执行官沃德和公司时任首席运营官麦克纳特从 60 多名投资者那里筹集了约 560 万美元。

根据 抱怨，Geosyn 告诉投资者，它将购买、运营和分销矿机开采的加密资产，例如 比特币 （BTC），费用未公开。

然而，美国证券交易委员会指控被告做出虚假陈述，未能向投资者披露重大信息，也未能提供其发行文件中承诺的服务。

投诉还指出，Geosyn 谎称与电力供应商签订了有利的合同，据称是为了确保矿机的盈利运营。

此外，据称该加密货币挖矿公司未能向新投资者披露他们没有为一些先前投资者购买矿机，也没有透露Geosyn没有履行其规定的服务，包括个性化挖矿策略和24/7现场监控。

美国证券交易委员会还指控沃德和麦克纳特挪用了约 120 万美元供个人使用，并向投资者分配了约 354,500 美元作为所谓的利润分配，尽管 Geosyn“缺乏盈利能力”。

美国证券交易委员会已向美国德克萨斯州北区地方法院提起诉讼， 收费 被告违反了联邦证券法的反欺诈和证券注册规定。

最终，美国证券交易委员会寻求针对所有被告的永久禁令、禁止高管和董事、返还判决前利息以及民事处罚，特别是针对沃德和麦克纳特。

FBI 对加密货币用户发出警告

美国联邦调查局（FBI）向美国公民发出关于使用未经注册的加密货币汇款服务的警告。

在一个 陈述 美国联邦调查局 (FBI) 互联网犯罪投诉中心 (IC3) 周四发布警告，警告个人不要使用不符合联邦法律且不遵守反洗钱 (AML) 法规的服务。

FBI 强调了使用注册为货币服务企业 (MSB) 的加密货币汇款服务的重要性，并遵循必要的协议来打击这些企业涉嫌进行的非法金融活动。 公司。

根据该局的声明，使用未经许可的加密货币转账服务的个人可能会在法律期间遭遇财务“中断” 执法行动，特别是如果他们持有的加密货币与通过非法手段获得的资金混合在一起。 该声明最后警告如下：

故意违法或故意促进非法交易的加密货币货币传输服务将受到执法部门的调查。 使用不遵守法律义务的服务可能会让您在执法行动针对这些企业后面临失去资金访问权限的风险。

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