台湾当局与加密货币交易所 ACE 前高管之间的纠纷仍在继续，对其创始人 David Pan 和另外 31 名与此案有关的个人提出了新一轮指控。
自 2024 年 1 月以来，该交易所及其前董事一直因涉嫌欺诈和洗钱而接受调查。当局此前对 ACE 总部和其他相关地址进行了大规模突击搜查，并逮捕了数名个人。
加密代币计划导致 32 人被起诉
当地新闻媒体《台北时报》报道了针对 ACE 交易所前高管正在进行的调查的最新进展。 周五，台北地检署对 ACE 案相关人员 32 人提起公诉。
被告人中，潘某及其商业伙伴林景宏以及担任加密货币交易所董事长的律师王振焕成为主要嫌疑人。
检察官发现，自 2019 年以来，嫌疑人据称建议投资者购买多种代币。 背书包括 NFTC 代币、BitNature (BNAT) 和 ACE 的 MoChange (MOCT)。
Pan和Lin在会谈中宣传了这些代币，并承诺将ACE交易所打造成“亚洲最完整的加密货币交易区块链生态系统”。 此外，被告还撰写了白皮书和其他材料以增加合法性。
检察官声称，在广告期间，嫌疑人操纵了交易所上的代币价格以吸引新投资者。
当代币大幅贬值时，投资者试图将其持有的代币兑换成新台币。 在无法收回资金后，受骗的投资者向当局通报了涉嫌诈骗的情况。
经查，该案通过代币销售等区块链产品，获利超过新台币22亿元，价值约6748万美元。
潘与其他涉案人员一起将资金藏匿在多个地点，甚至购买房地产来隐藏资金。 此外，4300万新台币（价值约130万美元）被转移给王，然后王将其中的一半重新注入交易所以提高代币的价格。
检察官请求判处20年以上监禁
经调查，约有1200人被骗，预计损失8亿元新台币，约合2456万美元。 根据损失的严重程度，检察官建议对包括潘和林在内的主要嫌疑人判处至少20年有期徒刑。
此外，他们建议对王某判处至少12年有期徒刑，王某在一家律师事务所担任要职，似乎在协助该计划中发挥了重要作用。
值得注意的是，自调查开始以来，这些指控并不是 ACE 创始人第一次受到指控。
4月初，有消息传出潘大卫和其他六人因洗钱和欺诈罪被起诉。 调查结果显示，检方揭露了潘和林的“精心策划的阴谋”。
该计划涉及使用 ACE 投资公司富海数字创新创建的“Alfredo wallet App”来从事“虚拟货币的线下和场外交易”。
报道称，潘某等六名犯罪嫌疑人共影响162名受害者，损失新台币3.4亿元，价值约1.0.0万元。 七名被告因此被指控违反《防止有组织罪案条例》、严重诈骗及洗钱罪。
ACE 此前已与嫌疑人保持距离，并向用户保证 Pan 和其他被告不再参与加密货币交易所。 此外，该公司还表示，他们一直在与当局合作，所有运营条件均保持正常。
Crypto Total MArket Cap is at $2.304 trillion. Source: TOTAL on TradingView
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