美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian williams) 和联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯 (James Smith) 宣布启封起诉书，指控伊丁·达尔普尔 (Idin Dalpour) 犯有涉及多年加密货币庞氏骗局的电汇欺诈罪，该骗局诈骗了投资者至少 4300 万美元。
电汇欺诈起诉书揭露价值 4300 万美元的庞氏骗局
这 起诉书 据称，从大约 2020 年到 2024 年 4 月，Dalpour 策划了一场针对美国和海外投资者的与加密货币相关的庞氏骗局。
据称，达尔普尔通过他控制的实体 Entity-1 招揽投资，该实体声称参与拉斯维加斯的一家酒店企业和一家加密货币公司 贸易企业。
然而，达尔普尔并没有按照承诺使用这些资金，而是利用新投资者的资金来支付早期投资者，采用了经典的庞氏骗局策略。 他在整个计划中诈骗了投资者至少 4300 万美元。
根据调查，Dalpour 谎称 Entity-1 已与一家管理公司和一家著名的拉斯维加斯酒店签订了合同，以拉斯维加斯酒店企业的名义向游客出租公寓。
达尔普尔还声称，该酒店安排了娱乐套餐，并拥有拉斯维加斯体育场馆的股份，据称他将从中获得一部分特许经营收入。
这些承诺都是他以每年 42% 的利息起价的丰厚回报前景吸引投资者的战略的一部分。 达尔普尔伪造合同、电子邮件通信和银行对账单来支持他的欺诈性主张。
欺诈性加密货币交易操作曝光
除了维加斯的合资企业之外，达尔普尔还通过所谓的加密货币交易业务欺骗了投资者。 他声称以批发价购买加密货币并以利润出售给 散户投资者。 与拉斯维加斯计划一样，他承诺丰厚的年度回报，并错误地向投资者保证他们的资金得到了保险。
事实上，达尔普尔从未将投资者的资金用于预期目的。 相反，他用这笔钱偿还早期投资者并支付他的开支，其中包括总计约 170 万美元的“巨额赌博损失”、来自 Art Direct 的超过 40 万美元以及孩子们的私立学校学费。
当投资者寻求收回投资时，达尔普尔据称编织了一个“谎言网”，声称他的公司的资金因 黑客事件 一家位于内华达州的银行扣留了所得款项。 然而，后来透露，Entity-1 甚至没有上述银行的账户。
2023 年 11 月，一群受害者就庞氏骗局与达尔普尔对质。 在这次对峙中，达尔普尔承认欺骗受害者、伪造合同和银行记录，并滥用他们的投资。 他甚至表示辞职，承认自己罪有应得。 达尔普尔现在面临电信欺诈指控，如果罪名成立，最高可判处 20 年监禁。
精选图片来自 Shutterstock，图表来自 TradingView.com
