大约两周前,加密货币领域再次面临所谓的拉动。 这一次,赌博平台和区块链赌场ZKasino成为了指控的中心,许多投资者声称他们的钱已经不见了。
尽管受到这些指控,ZKasino 仍继续发布 X 更新,然后带着投资者的钱从公众视野中消失。 最新进展显示,荷兰当局在荷兰逮捕了一名嫌疑人,并在此过程中缴获了超过 1200 万美元。
涉嫌加密诈骗者被捕
荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 周三透露,本周早些时候,一名 26 岁男子因 ZKasino 拉地毯事件被捕。
根据新闻稿,荷兰当局于 4 月 25 日开始调查价值 3300 万美元的加密赌博平台骗局。刑事调查从加密社区的在线报告和 FIOD 情报部门的信息开始。
币安金融犯罪合规团队的工作人员在调查期间协助 FIOD,帮助“确保数百万欧元的加密货币安全”。 同样,检察官办公室帮助调查组联系了ZKasino团队的成员。
4 月 29 日,FIOD 逮捕了一名涉嫌“欺诈、贪污和洗钱”的男子。 嫌疑人被带见地方法官后,出于“调查目的”,拘留期限延长至十四天。
作为调查的一部分,当局搜查了嫌疑人的房屋,并没收了约 1,140 万欧元(价值约 1,225 万美元)的不同资产。 FIOD 没收了房地产、豪华汽车和各种加密货币。
荷兰当局不排除进一步逮捕的可能性,因为涉及的诈骗者需要配合才能追回并返还受害者的赃款。
ZKasino,从一开始就是一个骗局?
据 BitCoinist 报道,加密赌博平台诈骗谣言始于 3 月份,当时去中心化交易所(DEX)ZigZag 对该项目提出了严重指控。 根据竞争对手的加密货币交易所,ZKasino 未能向帮助构建该平台的开发商和其他承包商付款。
此外,ZigZag 声称融资和项目估值很可能是假的。 该帖子补充说,之前宣布的价值 4000 万美元的生态系统并不真实,而且可能永远不会以真实货币支付。
尽管警报响起,但直到 4 月 20 日,人们对这个加密货币项目的信任才完全崩溃。在网站开始显示变化后,用户开始报告可疑活动。
一位X用户指出,此前,“Brid-To-Earn如何?” 该平台的部分内容指出,当该链及其原生代币 ZKAS 上线时,桥接的以太坊将返还给投资者。 然而,这部分文字据称已被删除。
我们的以太币在哪里? pic.twitter.com/fV3d5iFbq4
— 诺埃 G (@0xNoe) 2024 年 4 月 20 日
值得注意的是,ZKasino 让投资者相信他们将在 30 天内收回投资。 该团队承诺能够以 1:1 的比例撤回桥接的以太坊。 相反,用户发现他们的资金被锁定在 ZKAS 中,并有 15 个月的归属期。
链条投入使用后,桥梁变得无法通行,人们的担忧随之增加。 该团队后来声称它“因维护而停机,并将与本次发布一起重新工作。”
该项目的 X 账户持续发布更新,直到 4 月 24 日宣布 Bridge 再次上线。 尽管用户抱怨资金被盗,但该帖子补充说,用户可以“将您的 $ZKAS 从 ZKasino 链转移到以太坊等。”
这场决赛之后 邮政 由于没有解决这个问题,用户证实了他们的怀疑,他们是粗暴的。 FIOD 的调查指出,ZKasino 的承诺从未兑现,因为智能合约的设置表明该基金“无意回报”。
Total Crypto MArket cap is at $2.22 trillion in the bi-weekly chart. Source: TOTAL on TradingView
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