美国司法部任命咨询公司对加密货币交易所币安进行为期三年的监控：报告

据报道，在全球最大的加密货币交易所币安承认违反美国反洗钱 (AML) 法规和制裁法后，美国司法部 (DOJ) 任命了一家总部位于伦敦的咨询公司担任币安的外部监察员。

据彭博社报道，知情人士但不愿透露姓名的人士表示，美国司法部已选择法证风险联盟（FRA）对币安进行为期三年的监管，而不是之前的领跑者、总部位于纽约的 Sullivan & Cromwell 律师事务所。

币安 11 月达成的认罪协议的条件之一是任命一家独立公司来监督其合规情况。 新任命的监察员将有权访问币安的内部记录、设施和员工，以便向政府报告加密货币交易所的活动。

Sullivan & Cromwell 曾经是这一利润丰厚的职位的主要竞争者，但据报道，该公司与已不复存在的加密货币交易所 FTX 的关系以及据称未能发现该公司被定罪的联合创始人 Sam Bankman-Fried 实施的欺诈行为引发了争议，促使法官提起诉讼。部门审查其他选项。

但 Sullivan & Cromwell 仍有望获得代表美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 进行为期五年的币安单独监管的任命。

FRA 专门从事法务会计、数据治理和合规咨询服务，此前曾与瑞士贸易公司 Gunvor SA 合作，就涉及厄瓜多尔官员的贿赂案与美国司法部谈判达成 6.61 亿美元的和解协议。

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