价值数十亿美元的银行因未能有效检测、报告和应对可疑活动而面临美国政府 4.5 亿美元的罚款

银行业巨头多伦多道明银行 (TD) 正准备因反洗钱 (AML) 计划不完善而支付近 5 亿美元的罚款。

道明银行在一份声明中表示，它已拨出 4.5 亿美元的初始拨款，用于向美国政府支付“不足以有效监控、检测、报告和应对可疑活动”的反洗钱计划。

根据道明银行的公告，该银行正在与三个美国监管机构以及美国司法部 (DOJ) 进行讨论。

道明银行表示，预计会出现更多的罚款，并且最初的规定并没有“反映潜在的罚款或任何非金钱处罚的最终总额，这些金额目前未知且无法可靠估计。”

该银行现在表示正在努力解决反洗钱计划中的问题。

“弥补这些缺陷的工作正在进行中。

道明是一家实力雄厚的机构，拥有资本、流动性和能力，能够为目前正在进行的关键工作提供资金，以加强其反洗钱计划、投资业务并继续为客户提供卓越服务。”

道明银行的美国分公司位于特拉华州威尔明顿，管理着 3,670 亿美元的资产，目前是美国第十大银行。

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