英国政府破产服务机构因会计疏忽和投资者资金损失而关闭了一家加密货币咨询公司。 该公司似乎声称帮助用户进行投资，同时推广导致数百万美元损失的加密方案。
虚假加密专家公司被关闭
周一，英国政府发布了一份新闻稿，揭露了 Amey Finance Academy LTD 编织的谎言网。Amey Finance 是“一家成熟且成功的独立咨询公司，提供大量金融服务”。
这家加密货币咨询公司声称运营着一所“行业领先的教育学院”，指导客户寻找投资机会并向他们传授加密货币知识。
相反，该公司推广计划项目，导致投资者资金损失。 4月30日，英国破产服务机构获得伦敦高等法院的清盘令。
2018 年，德斯蒙德·艾米 (Desmond Amey) 创建了艾米金融学院 (Amey Finance Academy)，“提供有关加密货币的财务建议和教育”。 艾米是这家总部位于伦敦的公司的唯一董事和股东，并认为自己是“财富创造专家”。
该主管向客户保证，他们的加密货币投资“是可靠的”。 然而，投资者告知当局，他们在该公司提供的机会中蒙受了损失。
尽管该公司声称已获得金融市场行为监管局（FCA）所需的许可，但据透露，该公司未经授权运营。 2022年，FCA通知投资者，Amey Finance Academy作为一家未注册公司提供金融服务和产品。
破产服务局首席调查员马克·乔治表示，艾米利用该公司“鲁莽地说服个人投资加密货币计划，并误导他们了解这样做的风险”。
首席调查员透露，该公司在调查期间未能提供最新账目。 因此，破产服务机构无法确定 Amey Finance 活动的全部范围。
尽管缺乏透明度，该机构仍确定 2019 年至 2022 年间至少有 500 万英镑通过该公司的银行账户：
由于未能提供足够的会计记录以及普遍缺乏透明度，破产管理局无法确定公司活动、资产和负债的真实范围，也无法确定 10 月份期间通过公司银行账户的 500 万英镑的使用情况。 2019 年和 2022 年 3 月。
《相信我兄弟》导演宣传计划
根据新闻稿，艾米歪曲了他提供的投资机会。 他向客户保证，他们的投资不会“跌破 90%”，否则就会损失所有资金。
调查显示，Amey Finance 推广了其他公司运营的加密货币计划。 在这些计划中，该公司支持了 HyperFund 等公司，该基金在全球筹集了 17 亿美元。
HyperFund 引起了英国和新西兰监管机构的警惕，他们向该公司发出了客户警告。 美国证券交易委员会对该公司进行了调查，最终于 2024 年 1 月指控其创始人欺诈。
董事的矛盾陈述使破产服务机构无法揭露 Amey Finance 和 HyperFund 之间的真实关系。 然而，Amey 声称他只是使用公司的银行账户“帮助人们通过一家名为 BleuguAva 的独立公司购买加密货币”。
在调查过程中，破产服务机构获得了该董事的一些信息。 Amey 告诉客户，加密货币投资是“100 份保证”，并要求投资者“相信我，兄弟”。
进一步调查显示，该董事的电子邮件签名显示，他是 Amey CommERCial Finance Ltd 的董事总经理，该公司于 2017 年解散。2023 年，他被从该公司位于伦敦的地址驱逐，尽管他声称仍在那里办公。
最终，艾米的谎言网导致投资者损失数百万美元，并导致他的公司倒闭和未来的清算。
Total Crypto MArket CAPItalization is at $2.2 trillion in the three-Day chart. Source: TOTAL on TradingView
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