朝鲜再次展示了其网络实力，可能通过使用加密货币来破坏国际制裁。 根据联合国制裁监察员最近的评估，朝鲜涉嫌利用 Tornado Cash 平台洗钱，金额高达 1.48 亿美元，这笔资金是 3 月份从一家加密货币交易所被盗走的。
这一事件凸显了在数字时代执行制裁变得多么困难，因为非法行为者可以将自己的身份隐藏在加密货币背后。
混淆规则：龙卷风现金如何促进洗钱
根据联合国报告，被盗资金据信来自 2023 年底被黑客攻击的 HTX 交易所，通过加密货币混合器 Tornado Cash 转移。
这些平台本质上是通过将资金集中在一起然后将其分配到新地址来混淆交易的来源。 这使得追踪资金的原始来源变得极其困难，甚至不可能。
联合国专家称，朝鲜 3 月份通过被盗加密货币洗白了 1.475 亿美元
根据联合航空的机密工作，朝鲜去年从一家加密货币交易所窃取资金后，今年 3 月份通过虚拟货币平台 Tornado Cash 洗钱 1.475 亿美元。
— *沃尔特·布隆伯格 (@DeItaone) 2024 年 5 月 14 日
朝鲜通过网络攻击赚大钱
联合国监测机构援引区块链研究公司的数据进一步透露，自 2017 年以来，朝鲜可能已对加密货币公司发动了总共 97 次网络攻击，估计损失了 40 亿美元。
仅今年一年，朝鲜黑客就被怀疑是十几起加密货币盗窃案的幕后黑手，价值约 5500 万美元。 专家认为，这些攻击通常是由毫无戒心的小型加密公司雇用的熟练朝鲜（朝鲜民主主义人民共和国）IT 工人实施的，从而使他们能够获得利用漏洞的内部访问权限。
全球打击龙卷风现金：朝着正确方向迈出的一步？
国际社会并没有对这些非法活动视而不见。 美国政府于 2022 年制裁了 Tornado Cash，将其标记为朝鲜网络犯罪分子经常使用的洗钱工具。 这一行动补充了监管易受金融欺诈的数字平台的更广泛努力。
最近，荷兰法院判处 Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 64 个月监禁，进一步凸显了对此类平台的严格控制。 然而，该案也暴露了监管加密货币这种超越国界的去中心化技术的复杂性。 国际合作和协调努力对于有效应对这一挑战至关重要。
展望未来：确保加密货币的未来
朝鲜加密货币洗钱案敲响了警钟。 它强调迫切需要采取多管齐下的方法来解决这一问题。 政府、监管机构和加密货币行业本身必须合作解决漏洞、提高交易透明度并建立强大的反洗钱（AML）框架。
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