谨防“地狱钱”：香港加密货币交易所如何骗取客户 100 万港元

香港加密货币行业的惊人发展，涉及“地狱钞票”的骗局导致尖沙咀一家加密货币兑换店的三名员工被捕。

犯罪嫌疑人涉嫌欺骗一名客户转移价值 100 万港元（约合 127,500 美元）的 TETHer（USDT），以换取传统上用于中国仪式的假币。 这一事件标志着滥用数字货币进行欺诈活动的一个令人担忧的趋势。

加密骗局：逮捕和警方调查

当一名 35 岁男子向香港警务处 (HKPF) 报告称，他试图在商店兑换加密货币后，却无法收到任何真实货币时，这一骗局被曝光。

有人向他展示了一堆看起来是现金但实际上是“地狱钞票”的东西——纸币，旨在作为对死者的祭品，而不是法定货币。 这一骗局的曝光促使警方立即采取行动。

香港警务处科技罪案组迅速采取行动，拘捕了参与诈骗活动的三名男子，年龄分别为 31 至 34 岁。

在调查过程中，警方没收了3000张地狱钞票、一个保险箱和一台点钞机，这表明该骗局是故意的。 犯罪嫌疑人说服受害人将他的 USDT 转入自己的钱包，结果却提供了毫无价值的纸张作为回报，然后逃离了现场。

值得注意的是，这种欺诈行为可能会给肇事者带来严重的法律后果。 香港法律规定诈骗罪最高可判处14年监禁。 嫌疑人还可能因通过欺骗手段获取财产而承担责任，最高可判处 10 年有期徒刑。

预防措施和更广泛的影响

针对这一事件和类似事件，香港警务处发布了一份咨询意见，敦促公众仅使用“获得许可和授权的加密货币交易所”。

报道称，他们强调“检查纸币”和“警惕交易中收到的货币的真实性”的重要性。

此外，这一事件是该地区更大的加密货币相关诈骗模式的一部分。 上个月，香港海关官员逮捕了三名与利用加密货币平台和与空壳公司相关的银行账户进行 18 亿港元（2.28 亿美元）洗钱活动有关的个人。

这些行动凸显了犯罪分子利用数字金融生态系统的复杂方法。

海关总署金融调查组组长杨宜德指出，由于加密货币固有的“匿名性”和缺乏“管辖边界”，调查这些犯罪行为存在困难。

杨德表示，该部门严重依赖情报、资金流分析和全面的财务调查来打击此类非法加密货币活动。

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