中国执法部门宣布打击非法金融活动取得突破。 他们捣毁了一个涉嫌利用 TETHer 的 USDT 稳定币进行非法交易的大型地下银行团伙。
该行动横跨多个省份，据信已促成价值超过 20 亿美元的非法 USDT 交易。
193 名嫌疑人因 TEther 相关银行丑闻被捕
据当地媒体报道 报告成都市公安局破获一起重大地下钱庄案件，涉案金额高达 138 亿元人民币（19 亿美元）。
业务遍及26个省、市、自治区。 全国已抓获犯罪嫌疑人193名，各辖区公安机关立案58起。 当局还冻结了与该行动相关的1.49亿元人民币的资金。
龙泉驿区分局于2022年11月发现可疑人员后启动调查。 基金结算 通过地下钱庄，表明可能参与非法外汇活动。
据悉，成都市公安局成立了经济侦查、网络安全、法务、技侦等多个部门组成的专案组。
2023年6月1日，专案组在公安部、公安部指挥下的上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地协同抓捕行动。
结果，抓获林某、翁某、陈某等25名犯罪嫌疑人，缴获银行卡、支付工具等重要证据。
价值 19 亿美元的非法计划揭晓
侦查发现，该犯罪团伙以林某、翁某、陈某等人为首，主要从事进出口业务。 当局进一步声称，他们涉嫌利用 USDT 作为媒介向寻求非法服务的客户提供非法服务。 转移资金 国外。
他们的活动主要涉及非法外汇、支付结算业务，据称为走私药品、化妆品、境外资产购买、诈骗等提供便利。 退税计划。
报道称，Tether 使用稳定币涉嫌规避国家外汇监管，对外汇安全和财务管理构成“重大风险”。
据了解，该团伙利用USDT并与其他公司串通资金结算，从事金融诈骗、职务犯罪、妨碍药品管理、走私违禁品、信用卡诈骗、出口退税诈骗等多种犯罪活动。
严厉打击犯罪活动
Tether 已迅速打击利用其数字货币进行的犯罪活动，以回应对其参与非法活动的指控。 该公司首席执行官保罗·阿尔多伊诺 (Paolo Ardoino) 始终坚持 强调 该公司致力于打击非法活动，并称 Tether 是“从事非法活动的最愚蠢的选择”。
最近，Tether 还采取了果断的措施来打击非法活动： 冷冻 约 520 万美元 USDT。 该行动是为了响应加密货币跟踪和合规平台 MistTrack 的调查结果而采取的。
该平台识别出 12 个与网络钓鱼操作相关的以太坊地址，这威胁了用户和加密货币生态系统的完整性。
Tether 还实施了新的安全措施，旨在防止非法金融活动。 稳定币发行人与加密跟踪和合规平台 ChAInaanalysis 合作开发了一款专门用于监控二级市场的工具。 这使得 Tether 能够及时检测并解决任何可疑或未经授权的交易。
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