加拿大自称“加密货币之王”面临欺诈和洗钱指控

在加密货币界被称为“加密货币之王”的艾登·普莱特斯基 (AIden Pleterski) 和他的同事科林·墨菲 (Colin Murphy) 已被正式指控犯有严重的经济犯罪行为。

这些指控源自达勒姆地区警察局 (DRPS) 和安大略省证券委员会 (OSC) 进行的广泛联合调查“天鹅计划”。

调查重点是针对安大略省的欺诈和洗钱指控，特别是普莱特斯基和墨菲各自的居住地惠特比和奥沙瓦。

调查详情和公众咨询

当局对 Pleterski 提出多项指控，包括金额超过 5,000 美元的欺诈指控、洗钱犯罪所得以及违反 2024 年 5 月 14 日起的法院命令。

鉴于这些指控的严重性，普莱特斯基目前被拘留并等待保释决定。 相比之下，同样被指控诈骗金额超过 5,000 美元的科林·墨菲 (Colin Murphy) 在要求他未来出庭的条件下被释放。

安大略省证券委员会（OSC）和达勒姆地区警察局（DRPS）与多伦多警察局、约克地区警察局以及加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）合作，联合追查此案。

为了应对这些事态发展，OSC 发布了一份公共咨询，敦促普莱特斯基或墨菲接触过的人报告他们的经历。

事实证明，这一呼吁卓有成效，提供了有利于正在进行的调查的关键信息。

加拿大对加密货币的立场

对普莱特斯基和墨菲的指控是在加拿大机构对加密货币的兴趣显着增加时提出的。

根据加拿大毕马威会计师事务所和加拿大另类资产与策略协会（CAASA）最近的一项调查，机构投资者对加密资产的采用显着增加。

其中约 39% 的投资者表示 2023 年投资了数字货币，较两年前的 31% 显着上升。 许多机构将至少 10% 的投资组合分配给加密货币，这表明人们对这一资产类别的信心不断增强。

加拿大金融机构提供的数字货币相关服务范围的扩大也补充了这一趋势。 大约一半的接受调查的金融服务组织现在提供至少一种类型的加密货币服务，从交易平台到托管解决方案和量化交易策略。

这种扩张反映了人们对数字货币潜力的更广泛信念以及加拿大的支持性监管环境。

总部位于美国的加密货币交易所 CoinBase 宣布，在这些发展中，加拿大的监管取得了重大里程碑。 该公司已获得安大略省受加拿大证券管理局（CSA）监管的受限交易商注册许可证。

此次注册使 Coinbase 能够按照加拿大监管标准进行数字货币资产交易，进一步巩固该国作为加密货币创新和投资的欢迎环境的地位。

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