美国司法部逮捕了两名涉嫌参与 7300 万美元加密货币洗钱计划的人

美国当局指控两名外国人在加密货币投资诈骗中洗钱 7300 万美元，即俗称的“杀猪”。 美国司法部 (DOJ) 周五宣布了这一进展，并在加州中区对两名嫌疑人提起了起诉书。

价值 7300 万美元的加密货币洗钱计划被破获

在一个 新闻稿， 美国司法部 经证实，加密货币洗钱案的两名嫌疑人为两名中国公民，分别为李达仁和张一成，年龄分别为42岁和38岁。 李拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被转移到加州中区。 与此同时，张周四在加利福尼亚州洛杉矶被捕。

两人被指控参与屠宰生猪骗局，骗子说服受害者在一些所谓的加密货币计划中投入大量资金。 一旦投资金额较大，骗子就会携款消失，给受害人造成重大损失。

法庭文件显示，李和张管理着一个国际集团，该集团对这些加密货币诈骗的收益进行洗钱。 受害者被诱骗将大笔资金转移到空壳公司控制的美国银行账户。 此后，这些资金被转移到国际和本地账户以及加密货币交易所，以隐藏这些不义之财的来源或交易历史。

迄今为止，已有超过 7300 万美元转入 Deltec 的空壳账户 巴哈马银行，在那里兑换成 TETHer (USDT)。 此外，作为该骗局的一部分，一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。

副总检察长丽莎·莫纳科在评论此案时表示：

加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。

摩纳哥还补充道：

这些逮捕行动是在我们的国际和美国合作伙伴的协助下实现的，反映了司法部对破坏整个网络犯罪生态系统并阻止所有金融市场欺诈的持续承诺。

目前，李和张面临共谋洗钱和六项国际洗钱罪名的指控。 如果罪名成立，他们每人可能面临最高 20 年监禁的处罚。

根据Tradingview的数据，目前加密货币总市值徘徊在2.366万亿美元左右，上周上涨8.05%。

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