一项新的诉讼指控富国银行监控涉嫌价值 3 亿美元的庞氏骗局的“双方”，却没有采取任何措施阻止该骗局。
据《太阳哨兵报》报道，该诉讼的原告指控美国银行不当得利、疏忽、协助和教唆欺诈以及违反信托义务。
2021 年 7 月，佛罗里达州金融监管办公室 (OFR) 对保险公司 Seeman Holtz 提出多项违反证券法的投诉。 起诉书称，Seeman Holtz 在发行了 3 亿美元的本票后参与了未注册证券的销售，这些本票据称是由人寿结算保单支持的。
但 OFR 表示，西曼·霍尔茨利用新投资者的资金来偿还老投资者，以制造盈利的假象。 当时，西曼·霍尔茨在富国银行开设了账户，持有新老投资者的资金。
根据诉讼，富国银行允许西曼·霍尔茨将资金从新投资者账户转移到旨在持有旧投资者资金的账户。
原告表示，“富国银行知道或应该知道庞氏骗局和广泛的欺诈行为”，因为该银行业巨头监控“该计划的双方”。
该诉讼称，庞氏骗局诈骗了 1000 多名受害者，其中包括老年人和投资者，他们在被承诺高达 18% 的年回报率后失去了全部积蓄。
“票据中的大多数投资者都损失了全部投资，在某些情况下，这甚至是他们毕生的积蓄。 许多投资者没有其他收入，几乎完全靠社会保障福利维持生计，现在正在拼命寻找维持生计的手段。”
该诉讼要求富国银行返还从参与该计划的账户中收到的所有收入和费用，以及利息和其他费用。
富国银行尚未对诉讼做出回应，并表示不予置评。
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