俄罗斯加密货币投资基金 Finiko 前网络主管 Lilian NuriEVA 因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年徒刑。
保护投资者和股东权利联邦基金会将这一价值 5500 万美元的金字塔计划视为俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。
加密投资基金扭转庞氏骗局
2021 年，俄罗斯当局开始调查“加密投资基金”Finiko 的欺诈和有组织犯罪行为。 经调查，该基金是一个庞氏骗局，骗取了投资者数百万美元的资金。
从 2018 年到 2021 年，Finiko 充当了向投资者展示加密货币基金的金字塔计划。 该骗局的主要组织者和受益人基里尔·多罗宁（Kirill Doronin）在全国各地举办大师班，吸引了数千名客户。
多罗宁与他的同伙一起创建了一个犯罪团伙，有计划地挪用公民的钱财。 犯罪分子会接近潜在客户，声称他们开发了一种“独特的自动利润生成系统”，可以“保证”包括比特币在内的加密货币的巨额回报。
用户将首先收到股息，并能够以比特币形式提取资金。 然而，在 Finiko 的加密代币于 2021 年开始贬值后，投资者的情况开始急转直下。一个月后，该公司的办公室突然关闭，网站也被关闭，让投资者两手空空。
多诺林向投资者保证，该加密基金正在经历技术故障，但后来证实，他的同伙已经带着投资者的钱逃离了该国。
经调查，不少客户通过贷款或出售房屋来投资该诈骗基金。 据透露，该投资基金充当庞氏骗局，老客户从新投资者的资金中获得付款。
当时，俄罗斯联邦内政部 (MDV) 估计该公司已诈骗超过 10,000 人，并盗窃超过 50 亿卢布（约合 5500 万美元）。
第一位 Finiko 高管被判刑
Finiko 的高管之一莉莉娅·努里耶娃 (Lilia Nurieva) 被喀山瓦希托夫斯基地区法院判定犯有欺诈投资者罪。 努里耶娃是该加密货币计划的主要参与者，因与检察官合作而被判处“轻”刑。
这位前高管最初因欺诈和参加有组织犯罪协会而被判处四年半徒刑。 不过，努里耶娃只会服刑三年，因为她的审前拘留时间将计入刑期的一部分。
据当地报道，检察官要求对这位俄罗斯高管判处六年半的刑期，但由于预审协议，这位前网络主管得以减少刑期。 这笔交易使努里耶娃避免了长达十年的监禁。
此外，该高管完全承认了指控并配合调查，以便与其他被告分开受审。她的律师玛丽亚·贝洛索娃 (Maria Belousova) 表示，检察官对其当事人的指控是“公平的”。她还指出，努里耶娃是被告中唯一一个将自己的钱投资于该计划的人。
Per Belousova，前 Finiko 高管在成为该组织的成员之前向投资基金投资了 4000 万卢布：
包括多罗宁在内的其他十名被告尚未受审。 总检察长办公室于 4 月 27 日批准了他们的起诉书，并将其送交瓦希托夫斯基法院。 被告还被指控组织犯罪团伙以及有组织团体实施大规模欺诈。
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