银行员工窃取客户 210 万美元，引发未经授权交易和非法账户网络：司法部起诉书

美国司法部 (DOJ) 指控一名银行员工创建未经授权的交易和非法账户网络，窃取客户超过 210 万美元。

美国司法部在一份包含 17 项罪名的起诉书中表示，指控伊利诺伊州温菲尔德的岳曹 (Yue Cao) 涉嫌银行欺诈、严重身份盗窃以及从事犯罪所得财产的货币交易，并计划从身份盗窃受害者的账户中窃取资金。

2022 年 5 月至 2023 年 4 月期间，曹被指控欺诈他所在的俄亥俄州一家未具名银行及其客户，将客户的资金转移到他控制的账户中，包括他以客户名义开设的账户，而所有这一切都是在客户不知情或未经授权的情况下进行的。

美国司法部称，曹涉嫌将客户账户中偷来的钱挪作私用。

该机构表示，曹德旺是一名“定量模型分析师”，他利用自己的职位找到尚未注册网上银行服务的客户（主要为老年人），并在他们不知情的情况下使用他们的姓名和虚假的电子邮件地址为他们注册。

据称，在这些客户不知情的情况下注册了网上银行后，曹光荣便利用这些账户，从受害者的真实账户向他以受害者名义开设的账户和他自己的金融账户进行了至少 210 万美元的未经授权的网上转账。

该案件由美国联邦调查局克利夫兰分局调查，由美国助理检察官爱德华·布莱德尔起诉。

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生成的图像：Midjourney