前银行家被判入狱 41 年

这一具有里程碑意义的案件凸显了不受控制的加密货币投资的危险，前投资银行家拉肖恩·拉塞尔（Rashawn Russell）被判处 41 个月联邦监禁。

在拉塞尔承认犯有电信欺诈和身份盗窃罪后，纽约东区地方法院作出了这一判决，标志着对数字资产欺诈的重大打击。

加密货币诈骗计划被破获

司法部估计，拉塞尔的加密货币欺诈行为导致投资者损失约 150 万美元。对他的判刑是司法部打击日益猖獗的欺诈行为的一项广泛举措，近年来欺诈行为明显增多。

拉塞尔的骗局从 2020 年 11 月持续到 2022 年 8 月，目标是朋友、大学同学和同事。凭借行业经验和经纪人注册，拉塞尔为他的 R3 加密货币基金筹集了资金。

他利用人们对数字货币投资的普遍热情和信任，以 25% 的回报保证吸引投资者，甚至暗示可能获得高达 100% 的收益。为了保持合法性的外表，罗素伪造了文件，​​包括篡改的银行对账单和虚假的电汇确认书。

这些虚假文件误导投资者对其投资状况和盈利能力的判断。事实上，罗素以典型的庞氏骗局方式，用部分资金偿还早期投资者，同时将大量资金挪用于个人开支和赌博。

拉塞尔的犯罪计划于 2023 年 4 月被捕后开始被揭穿。进一步调查显示，在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期间，拉塞尔以他人名义获取了近 100 张信用卡和借记卡，意图用它们进行欺诈交易。

这一额外的犯罪活动导致他的保释在 2024 年 2 月被撤销，因为很明显，即使在家拘留期间，拉塞尔仍继续其欺诈行为。

美国司法部加大了打击欺诈和非法活动的力度，国家加密货币执法小组 (NCET) 是其中的领头羊。该机构的目标是加密货币交易所，这些交易所为洗钱和投资诈骗等犯罪活动提供便利，让犯罪分子能够轻松从犯罪中获利并套现。

该部门一直在积极打击投资诈骗，即所谓的“杀猪”骗局，骗子会在几个月内与受害者建立关系。2023 年 4 月，该机构从 6 起此类骗局中查获了超过 1.12 亿美元的加密货币投资。

美国司法部还将重点关注跨链桥，跨链桥一直是恶意攻击的主要目标，旨在解决去中心化金融 (DeFi) 领域的盗窃和黑客攻击问题。美国司法部的努力不仅旨在打击加密货币欺诈，还旨在为未来美联储 (Fed) 在消费者层面推出自己的数字货币建设基础设施，从而有可能实现无现金社会。

美国联邦调查局估计，2022 年通过投资欺诈从人们手中窃取了 33.1 亿美元，其中与加密货币相关的骗局占了超过 25 亿美元。司法部发现，过去四年来与加密货币相关的犯罪事件显著增加，从 2021 年到 2023 年，加密货币骗局增加了 183%，一年内就高达 25.7 亿美元。

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