纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯 (Letitia James) 已对两家加密货币公司 NovaTech LTD 和 AwS MINIng Pty Ltd 提起诉讼，指控他们实施了高达 10 亿美元的诈骗。该诉讼不仅针对这两家公司，还针对其合作伙伴，描绘了移民社区内宗教操纵和利用信任的令人不安的画面。
瞄准羊群：社交媒体布道和 WhatsApp 私语
NovaTech Ltd 的领导者是魅力十足的 Cynthia Petion，她自称是“牧师首席执行官”，据称该公司以海地和其他移民社区为目标。他们利用社交媒体平台、祈祷团体和 WhatsApp 等沟通渠道，主要使用克里奥尔语开展业务。诉讼详细说明了他们精心策划的策略。对宗教人物的信任和金融自由的诱惑成为引诱毫无戒心的投资者的有力工具。
诉讼中提到的另一家公司 AWS Mining Pty Ltd 提出了一项看似有利可图的交易：通过加密货币挖矿让投资者的出资额增加三倍。然而，这一承诺在 2019 年破灭了，当时该公司显然未能兑现承诺。
根据指控文件，这两家公司都实施了典型的金字塔和庞氏骗局。投资者受到激励去招募新参与者，形成一个自我延续的循环，将资金输送到高层。NovaTech 还被指控使用新投资者的资金向之前的投资者支付所谓的利润和奖金，这是一种典型的庞氏骗局策略。
泄露的信息描绘了一幅特别令人不安的画面。据称，佩蒂翁在私人通信中称她的投资者为“狂热追随者”。她的公众形象和她不屑一顾的私人性格之间的鲜明对比凸显了她所采用的操纵手段。
邪恶联盟：加密货币狂野西部和脆弱社区
这起诉讼清楚地提醒人们加密货币领域的脆弱性，特别是对于那些可能缺乏资源来充分了解所涉及的复杂性和风险的社区。司法部长詹姆斯强调了不受监管的加密货币平台带来的严重风险。她说：“这些公司以金融自由的承诺瞄准移民和宗教社区，但却偷走了他们的钱，耗尽了他们一生的积蓄。”
未来的先例？
此案的后果提出了一些关键问题。当局如何才能更好地教育和授权移民社区了解不受监管的金融产品的风险？加密货币行业本身如何才能提高透明度和问责制，以防止类似的掠夺性计划在未来盛行？由于可能涉及数十亿美元的利益，这些问题的答案将对加密货币的未来及其涉及的社区产生重大影响。
特色图片来自 Westend61，图表来自 TradingView
