美国纽约南区检察官宣布起诉三名英国公民,指控他们涉嫌 300 万美元“进化猿”NFT(非同质化代币)诈骗。嫌疑人面临电信欺诈和洗钱指控。
《进化的猿人》300 万美元 NFT 地毯拍卖
周四,纽约南区检察官 DamIan williams 和联邦调查局 (FBI) 纽约外地办事处助理主任 James Smith 披露了对三名似乎与《进化猿人》丑闻有关的个人的指控。
据 BitCoinist 报道,2021 年,《进化猿人》 NFT 项目的匿名开发者 Evil Ape 带着项目资金消失了。该项目被描述为“被困在一片无法无天的土地上的 10,000 个独特 NFT 的集合”。
'Evolved Apes' Collection screengrab from OPENSea. Source: Vice.com
一周之内,“Evolved Apes”承诺为社区开发一款格斗游戏,筹集了约 290 万美元的以太币 (ETH)。然而,这些承诺很快就化为泡影,因为该团队掏空了项目的钱包,拿走了全部 798 ETH,并删除了项目的 X 帐户和官方网站。
据 Vice 报道,投资者注意到了导致此次撤资的几个危险信号。投资者告诉新闻媒体,在 NFT 公开发售后,这些公告“不专业”,团队脱离了该项目。尽管存在担忧,但他们相信“进化猿”NFT 缺乏经验。
嫌疑人面临欺诈和洗钱指控
三年后,涉嫌开发者的身份被揭露。纽约一家法院起诉了英国国民 Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rolaz WaLeedh 和 DAOod Hassan,罪名是“通过多笔加密货币交易洗钱”,以“掩盖其不义之财”。
嫌疑人被指控一项串谋实施电信欺诈罪和一项串谋实施洗钱罪。如果罪名成立,每项指控最高可判处 20 年监禁。
美国检察官威廉姆斯解释说,那些欺骗投资者的人,无论媒介或行业如何,都应该对其欺诈行为负责。他说:
数字艺术虽然是新事物,但旧规则仍然适用:做出虚假承诺以赚钱是违法的。据我们称,成千上万的人相信了这些虚假承诺,并被骗购买了这些 NFT,包括纽约南区。NFT 欺诈不是游戏,责任人将被追究责任。
同样,FBI 助理局长詹姆斯·史密斯表示,FBI 致力于追踪诈骗者:
不履行承诺而对客户置之不理不仅反映了商业诚信的缺失,也违背了买家在购买产品时对卖家的默认信任,无论该产品是在商店中还是存储在区块链上。联邦调查局将继续追捕那些为了快速获利而实施欺诈计划的人。
值得注意的是,自 2021 年以来,NFT 市场已较上一轮周期的辉煌时期出现明显下滑。最近的一份报告显示,曾经热闹非凡的 NFT 市场现在充斥着毫无价值的收藏品。
过去两年,NFT 投资者和收藏家的兴趣急剧下降,95% 的 NFT 变得一文不值。因此,曾经可以卖到 9180 万美元的数字艺术品和收藏品中,75% 的价值在 2024 年将低于 100 美元。
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