华盛顿监管机构发布欺诈警报

华盛顿州监管机构正在调查加密货币交易平台 ETHFinance，此前当地一名投资者报告损失了 31 万美元。此案敲响了警钟，称加密货币诈骗可能通过社交媒体欺骗毫无戒心的受害者。

ETHFInance：好友请求出错

据华盛顿州金融机构部 (DFI) 称，这位未透露姓名的投资者是通过“LINKedIn 上的随机好友请求”认识 Ethfinance 的。这种看似无害的在线互动变成了一场财务噩梦。在加密货币交易高回报承诺的诱惑下，这位投资者将总计 310,000 美元从他们的 DeFi 钱包转移到了 Ethfinance。

然而，当投资者试图提取部分初始投资和所谓的利润时，事情发生了变化。Ethfinance 的客户服务仅通过 Telegram 通讯进行沟通，要求投资者在允许任何提款之前发送额外资金以完成“智能合约”。

这种手段在预付费诈骗中很常见，引起了人们对该平台合法性的严重担忧。投资者理所当然地持谨慎态度，拒绝汇入更多资金，此后账户被锁定，无法动用投资资金。

Total Crypto MArket cap at $2.38 trillion on the dAIly chART: TradingView.com

监管机构发出警告，更多平台被举报

DFI 强调他们尚未核实投诉的所有细节，但发布了公开警告，将此案归类为潜在的“预付费欺诈”计划。DFI 发言人表示，这些计划通常以承诺高投资回报来引诱受害者，然后要求支付费用或税款才能提取任何所谓的收益，这与美国证券交易委员会 (SEC) 识别类似骗局所使用的策略如出一辙。

DFI 的警告对华盛顿居民起到了严厉的提醒作用，敦促他们在回应任何未经请求的投资要约之前要极其谨慎，尤其是那些来自社交媒体或消息应用程序的投资要约。

社交媒体和加密货币：骗局的滋生地？

该部门进一步强调，任何为华盛顿居民提供服务的投资专业人士都必须获得 DFI 的许可。这一事件并非孤例。DFI 还标记了另外两个加密货币交易平台 WTOCoin 和 Foundation-coin，因为它们表现出类似的危险信号，包括投资者提取资金困难。

LinkedIn 等社交媒体平台的兴起为诈骗者瞄准潜在受害者创造了新的途径。加密货币本身就很复杂，而且缺乏主流监管，这进一步掩盖了欺诈活动。投资者，尤其是那些刚进入加密货币领域的投资者，特别容易受到这些在线策略的攻击。

特色图片来自 Outseer，图表来自 TradingView