事态发生重大转变，尼日利亚撤军 逃税 对全球最大加密货币交易所币安两名高管提出指控。
根据 据路透社报道，这一决定是在币安任命当地代表处理与指控有关的所有法律诉讼之后做出的。然而，该交易所和这两名高管仍然面临单独的洗钱指控。
洗钱指控依然存在
美国公民、币安金融犯罪合规负责人 Tigran GambaRyan 和担任非洲地区经理的英国肯尼亚国民 Nadeem Anjarwalla 坚决否认逃税指控。尼日利亚当局拘留了 Gambaryan 2 月 26 日，安贾尔瓦拉逃脱 三月。
自那时起，甘巴良一直被拘留，不得接触护照，并且其与法律团队和家人的沟通也受到监督。
币安对法院的判决作出回应，声称 Gambaryan 不是公司内部的决策者，他的 拘留 对于解决与尼日利亚政府的问题来说没有必要。
币安发言人表示，在等待法院裁决期间，Gambaryan 将完全脱离这一案件的管辖，对此币安持乐观态度。
尽管逃税指控已被撤销，但该交易所和两名高管仍然面临 洗钱指控尼日利亚联邦税务局将 Gambaryan 和 Anjarwalla 从逃税案被告名单中剔除。
尼日利亚认为币安应对奈拉危机负责
尼日利亚当局指责该交易所在没有充分监管的情况下协助非法资金转移，金额超过 260 亿美元。尼日利亚中央银行 (CBN) 还指控币安参与了总额达 3540 万美元的洗钱活动。
尼日利亚认为其 货币挑战 在美元持续短缺、尼日利亚奈拉创纪录贬值的背景下，加密货币平台因交易尼日利亚奈拉而变得流行起来。
币安强烈驳斥了这些指控，并要求撤销指控。Gambaryan 和 Anjarwalla 也一直否认这些指控。
虽然逃税指控已被撤销，但针对币安和两名高管的洗钱案仍未解决， 法律诉讼 预期的。
总体而言，币安及其高管在尼日利亚的事态发展凸显了全球加密货币交易所面临的日益严格的审查和监管挑战。 随着案件的进展，行业观察人士正在等待法院对洗钱指控的裁决，而涉案各方则继续应对复杂的法律环境。
撰写本文时，该交易所的原生代币币安币 (BNB) 的交易价格为 610 美元。尽管在 24 小时内几乎没有变化，但 BNB 在过去 7 天内下跌了 13% 以上，因为该代币在创下 725 美元的历史新高后面临价格回调。
特色图片来自 DALL-E，图表来自 TradingView.com
