中国地方银行葫芦岛银行最近发现了由两名前高管策划的通过加密货币进行的“错综复杂的挪用公款”和洗钱计划。
这起丑闻在金融界引起轩然大波，涉及非法转移的金额高达 18 亿元人民币（约合 2.48 亿美元）。这一发现凸显了金融机构的脆弱性以及个人利用这些系统谋取私利的手段。
加密货币和跨境洗钱
据中国新闻媒体《每日经济新闻》报道，该计划不仅限于挪用资金，还扩展到涉及加密货币的“复杂的洗钱手段”。
详细调查和法庭文件显示，前高管李玉林和李晓东利用其在银行的职务之便，挪用了原本用于化解不良资产的资金。
在挪用公款后的几个月里，他们和同伙将这些资金兑换成外币，汇入他们在香港控制的公司账户。随后的步骤涉及一项秘密行动，将资金投资于加密货币。
被告人通过微信等平台以及多个加密货币交易群（尤其是名为“龙门客栈”的群）购买了大量加密货币。
这些数字资产被出售到国外，收益通过美元交易洗钱到香港的银行账户。
这些举措似乎掩盖了他们的非法活动，并利用了与加密货币相关的监管模糊性。
法律后果和更广泛的影响
报道称，法院已对其中一名共犯、44岁的陈某采取果断行动，判处其两年以上有期徒刑，并因其参与清洗部分被挪用资金而处以巨额罚款。
值得注意的是，此案发生在中国加大打击加密货币相关犯罪的力度之际。尽管该国的反加密货币法规十分严格，但数字货币对掩盖非法交易的诱惑仍然很大。
最近几个月，中国执法部门采取了数次引人注目的打击行动。上个月，中国执法部门捣毁了一个秘密银行网络，该网络利用数字货币进行未经授权的货币兑换，总额约为 21.4 亿元人民币（2.958 亿美元）。
该网络主要促进人民币兑换韩元，规避既定的货币兑换规定。
此外，同月，中国警方捣毁了一个广泛的地下银行业务，该业务被指控使用 TETHer 的 USDT 稳定币进行非法交易。据报道，这个庞大的网络活跃于多个省份，处理的交易价值超过 20 亿美元。
据 BitCoinist 援引当地媒体的新闻报道，成都市公安局透露，这一地下犯罪团伙在 26 个省和地区开展活动，已逮捕 193 人，并由各公安部门立案侦查 58 起。
执法部门在执法行动中查获了与这些非法活动有关的现金1.49亿元人民币。
