美国监管机构：美国银行客户信息遭非法获取和出售，叛变员工引发欺诈性取款

美国银行业监管机构称，美国银行一名员工非法访问客户账户，造成数万美元的损失。

美国货币监理署 (OCC) 指控 Manuel Alejandro Ramirez Perez 在美国银行佛罗里达州北那不勒斯分行担任关系银行家和信贷解决方案顾问期间，从事不安全或不健全的行为并违反法律。

美国货币监理署在一份同意与禁止令中表示，2020 年 2 月至 2021 年 6 月期间，佩雷斯在未经适当授权的情况下访问了客户账户，窃取敏感数据并将其出售给未知个人。

监管机构表示，佩雷斯的行为导致窃贼窃取了客户账户中的 65,877.37 美元。

美国银行承担了损失，因为它必须介入并赔偿涉事客户。与此同时，佩雷斯因出售客户数据而获得了约 6,900 美元的报酬。

佩雷斯没有承认或否认 OCC 的调查结果。

鉴于佩雷斯的行为，该监管机构已下令禁止他在美国银行工作或担任任何职务。美国货币监理署还表示，这一事件将记录在佩雷斯的记录中，并可能在未来的诉讼中作为对他不利的证据。

“然而，第二条中描述的具体行为、疏忽或违规行为可能会被 OCC 在未来的执法行动中用来确立不当行为模式或不当行为模式的延续。”

不要错过任何消息 – 订阅后，电子邮件提醒将直接发送到您的收件箱

查看价格行动

跟着我们 X、Facebook 和 Telegram

浏览每日 HODL Mix

&nbsp

免责声明：The DAIly Hodl 上表达的观点不构成投资建议。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。请注意，您的转账和交易风险自负，您可能遭受的任何损失均由您承担。The DAIly Hodl 不建议购买或出售任何加密货币或数字资产，也不是投资顾问。请注意，The Daily Hodl 参与联盟营销。

生成的图像：Midjourney