据一份新报告称，一项涉嫌 9200 万美元的洗钱计划“直接”通过了美国三大银行。
据美国有线电视新闻网 (CNN) 援引法庭文件报道，一群涉嫌贩毒和洗钱的人被指控将数十万美元的非法资金存入摩根大通、美国银行和富国银行的账户。
美国司法部在起诉书中指控，37 岁的方恩华领导了一个涉嫌 9,200 万美元毒品洗钱小组，该小组在美国各地的银行存放了总计 1,700 万美元现金。
“[ProSECutors say] 方舟子的信使在加利福尼亚州至弗吉尼亚州的银行存入了超过 100 笔现金，总额达 1700 万美元……
“法庭文件显示，她涉嫌的同谋在摩根大通、美国银行和富国银行的账户中存入了数十万美元。”
方舟子于四月份在俄勒冈州被捕。
据《俄勒冈人报》报道，司法部称她是墨西哥贩毒集团的主要联系人，并将非法资金存入加利福尼亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州、密苏里州、北卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州和威斯康星州等 20 个州的银行账户。
富国银行和美国银行拒绝对这些指控发表评论，而摩根大通尚未回应声明请求。
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生成的图像：Midjourney
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