美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日发布新闻稿表示，该单位已向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼，指控南非共和国企业Mirror Trading International(MTI)和该司执行长Johannes Steynberg犯有欺诈和违规注册等罪行；此外该起案件的主谋Steynberg作为南非执法部门认定的国际逃犯，最近已根据国际刑警组织逮捕令在巴西被拘留。
据悉，Steynberg通过运营MTI建立了一个全球外汇商品池，仅接受比特币进行支付，涉案金额超过17亿美元，但被告直接或间接挪用了从投资者那里接受的所有比特币。CFTC将该起案件叙述为：该单位涉及比特币的指控案件中最大宗欺诈计划。
在持续的诉讼中，CFTC表示他们将寻求MTI对受害者进行全面赔偿，但它也表示可能无法追回所有损失的资金，因为不法行为者可能没有足够的资金或资产进行偿还。
据诉讼书资料，从2018年5月18日到2021年3月30日左右，Steynberg作为MTI的控制人，运用多项社交媒体组织了国际规模的多层次传销手法，从来自美国甚至世界各地超过2.3万名受害者手中获得29,421枚BTC(案件审理当时价值约17亿美元)。
据今年五月《Bitcoin.com》报导，南非法院已要求涉及MTI诈欺案件的18名主谋，包括MTI的共同所有者Johann Steynberg和Clynton Marks，向清算人偿还超过2.91亿美元的债务。
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