羅曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）是臭名昭著的加密貨幣混合服務「比特幣霧」（BitCoin Fog）背後的策劃者，已被聯邦陪審團判有罪。 這項判決是經過一個月審判的結果，揭露了長達十年的涉嫌協助洗錢數億美元非法資金的行動。 這一定罪標誌著美國當局在遏制濫用加密貨幣進行犯罪活動的持續鬥爭中取得了重大勝利。
加密貨幣：髒錢的避風港？
多年來，像比特幣這樣的數位資產因其被犯罪分子利用的可能性而受到密切關注。 比特幣交易雖然記錄在公共分類帳上，但由於與用戶帳戶相關的匿名性，可能很難追蹤。
這種匿名性對於比特幣霧這樣的服務尤其重要，這些服務充當加密貨幣交易的混合器。 比特幣霧的運作方式是匯集不同用戶的資金，然後將其以較小的、分散的交易形式發送出去，從而有效地掩蓋了資金的來源和目的地。
? 突發：加密貨幣犯罪更新：涉及 Roman Sterlingov 的比特幣霧案有罪判決
在一個具有里程碑意義的案件中，33 歲的瑞典裔俄羅斯公民羅曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 被司法部 (DOJ) 定罪，罪名是透過比特幣霧洗錢 3.36 億美元… pic.twitter.com/O6vSjKcohC
— Carlo⚖️.ETH (@DeFiDefenseLaw) 2024 年 3 月 12 日
檢察官提出了一個令人信服的案件，仔細追蹤了比特幣霧中流動的加密貨幣交易軌跡，這些交易最終源自於因販毒而臭名昭著的暗網市場。 洗錢總價值估計超過 4 億美元，其中很大一部分（7,800 萬美元）與這些非法平台直接相關。
該案件還揭示了受制裁實體利用加密貨幣混合器來規避金融限制的日益增長的趨勢。 區塊鏈資料平台 ChAInaanalysis 最近的一份報告顯示，2023 年超過 60% 的非法加密交易與受制裁的個人或組織有關。 這凸顯了犯罪者利用加密交易的匿名性所採用的日益複雜的方法。
Source: Chainalysis
紙牌屋崩潰：斯特林戈夫的防守動搖
在整個審判過程中，斯特林戈夫堅稱自己無罪。 他強烈否認參與了比特幣霧的運營，聲稱自己只是該服務的用戶。 然而，檢方提供的證據與他的主張相矛盾。
調查人員能夠將比特幣霧域名的註冊追溯到斯特林戈夫，據稱這是一個十多年前進行的複雜程序。 此外，檢察官還證明斯特林戈夫本人曾透過該服務進行小額交易，可能是作為 2011 年正式推出之前的試運行。
Total crypto Market cap at $2.6 trillion on the daily chart: TradingView.com
雖然斯特林戈夫承認使用了比特幣霧，但他否認從該服務中收取任何費用，這一說法直接挑戰了檢方的說法。 儘管斯特林戈夫進行了辯護，但陪審團最終裁定斯特林戈夫犯有全部四項洗錢罪，這為可能判處最高 20 年監禁鋪平了道路。
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