美国当局指控 17 人涉嫌参与价值数百万美元的加密货币庞氏骗局。
在一份新的新闻稿中，美国证券交易委员会 (SEC) 表示，它正在对 17 名个人提出指控，指控他们运营针对三个国家 40,000 名投资者的加密货币计划。
据监管机构称，总部位于德克萨斯州的 CryptoFX 公司涉嫌在被指控个人的领导下不当处理了价值 3 亿美元的客户存入资金，这些个人向投资者承诺，该公司将从加密货币和外汇交易中获得 15% 至 100% 的收益。
但美国证券交易委员会表示，这些个人并没有使用这些资金进行交易，而是用这些钱给自己发奖金、支付其他客户的回报、向投资者发放佣金以及为奢侈的生活方式提供资金。
此外，SEC 的投诉称，两名被告——Gabriel 和 Dulce Ochoa——即使在 2022 年 9 月被勒令停止后，仍继续招揽投资。监管机构称，Gabriel 指示两名受害者撤销向 SEC 提出的投诉，如果他们想要拿回他们的钱。
美国证券交易委员会执法部主任 Gurbir S. Grewal 表示，
“我们指控 CryptoFX 是一个价值 3 亿美元的庞氏骗局，针对拉丁裔投资者，承诺通过‘无风险’和‘有保障’的加密货币和外汇投资实现财务自由和改变生活的财富。
最终，CryptoFX 唯一保证的是遍布十个州和两个外国的成千上万的受害者。
如此规模的计划需要大量参与者，正如今天的行动所表明的那样，我们不仅将起诉这些大规模计划的主要策划者，还将起诉所有通过非法招揽受害者来进一步实施欺诈的人。”
根据新闻稿，美国证券交易委员会正在寻求对每位被告实施永久禁令、返还判决前利息以及民事处罚。
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