周二，美国司法部宣布对全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan（又名“Michael”）和 Ke Tang（又名“Eric”）提出刑事指控。 这些指控涉及密谋经营未经许可的汇款业务以及违反《银行保密法》，引发了用户和投资者对这家总部位于塞舌尔的交易所未来的担忧，呼应了人们对 FTX 倒闭的担忧。
KuCoin是下一个FTX吗？
根据纽约南区的官方新闻稿，起诉书指控 KuCoin 及其创始人故意未能实施适当的反洗钱（AML）计划。 据称，这一疏忽助长了利用该平台进行洗钱和恐怖主义融资活动。
此外，该交易所被指控没有维持必要的程序来验证客户身份，也没有报告任何可疑活动。
尽管有这些严重指控，CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 假如 一种相反的观点，重点关注交易所的运营和财务稳定性。 Ju在X上的一份声明中强调，从链上角度来看，KuCoin的比特币（BTC）和以太坊（ETH）储备似乎并未受到提款激增（主要是零售用户）的影响。
Ju表示：“在链上，库币还不错。 BTC和ETH提现激增，主要由散户用户推动，对整体准备金影响较小。 他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。”
这一保证是在一个关键时刻做出的，当时加密货币社区对因流动性问题和滥用客户资金指控引发的 FTX 垮台的记忆仍然挥之不去。 Ju对KuCoin和FTX的储备管理做法进行了明确区分，强调了KuCoin的BTC和ETH储备的有机性质，与FTX的资金处理问题形成鲜明对比。
“与 FTX 不同，Kucoin 的 BTC 和 ETH 储备似乎是有机的。 他们不会混合客户的资金。”Ju 说道，并分享了 CryptoQuant 的比特币和以太坊外汇储备图表。
Ju 将这些图表与 FTX 的图表进行了对比，并指出“这是用于比较的 FTX 储备。 FTX将客户的资金与他们的资金混合在一起； 您可以在图表中看到大量的批量存款/取款。 它看起来不像是有机的。”
根据 CryptoQuant 的数据，截至目前，KuCoin 持有 5.949 BTC 和 99.358 ETH。 根据 Scopescan 数据，KuCoin 跨多个链的投资组合总余额价值 47.64 亿美元。
截至发稿时，KuCoin 代币（KCS）的交易价格为 11.42 美元，自消息传出以来下跌了-20%。
精选图片来自 Shutterstock，图表来自 TradingView.com
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