过去一周，加密货币交易所 KuCoin 一直处于监管龙卷风的中心。 上周二提出的指控包括违反美国的多项法规和反洗钱（AML）法律。
最近的一份报告显示，诉讼消息传出后，该交易所面临着重大挑战。 尽管做出了努力阻止，但库币的用户仍在涌向其他交易所，导致该平台出现大量资金外流。
针对全球加密货币交易所的指控
3月26日，美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）连续对全球加密货币交易所KuCoin提起诉讼。
美国司法部指控 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 故意未能维持适当的反洗钱计划。 此外，KuCoin 还被指控“经营未经许可的货币传输业务”。
正如之前报道的那样，美国商品期货交易委员会对加密货币交易所提出投诉，指控其在“场外商品期货交易以及杠杆、保证金或融资零售商品交易”中进行非法交易。
此外，该交易所还被指控未能“在CFTC注册为期货佣金商（FCM）”，并多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定。
结果，消息传出后几小时，库币代币（KCS）的价格就下跌了10%。 此后，KCS 过去一周下跌 13.1%，较 30 天前下跌 18.9%。
截至撰写本文时，该代币的交易价格为 10.633 美元，在过去 24 小时内小幅上涨 0.6%。
KuCoin Token performance in the 7-day chart. Source: KCSUSDT on Tradingview.com
值得注意的是，区块链研究和分析公司 KAIko 在研究 KuCoin 的收费影响时发现：
尽管司法部声称，KuCoin 和 Tornado Cash 在以太坊区块链上没有直接交互。 然而，2020 年 KuCoin 黑客攻击中窃取的所有资金均已使用 Tornado Cash 进行了“私有化”，相当于大量 ETH。
CFTC 和 DOJ 的起诉书对 KuCoin 有何影响？
KCS 的价格并不是唯一受到加密货币交易所监管打击影响的因素。 Kaiko 透露，CFTC 和 DOJ 的指控对加密货币交易所产生了巨大而直接的影响。
尽管库币是今年增长最快的交易所之一，但过去一周，库币的多项指标均大幅下降。 报告显示，自 3 月 26 日以来，KuCoin 的交易量和市场份额大幅下降。日交易量从 20 亿美元降至 5.2 亿美元，下降了 74%。
KuCoin's trade volume and MArket share decreasing after the LawSuits. Source: Kaiko
此外，其市场份额从6.5%减半至3%。 该交易所试图通过提供 1000 万美元的空投计划来阻止每日交易量下降，但没有成功。
Kaiko 的数据显示，在用户将资金转移到 Binance、OKX、CoinBase、MEXC 和 Gate.io 等其他中心化交易所（CEX）后，该交易所的资金流出大幅增长。 作为保护资金安全的一部分，用户还直接将资产发送到链上钱包。
3月26日，流出总额超过了KuCoin的流入总额。 诉讼消息传出后，超过 6 亿美元的资金（主要是 USDT 和 ETH）从此次变更中被撤回。
该研究平台强调，这些数字仅包含来自KuCoin钱包和其他交易所或钱包的链上交易，不包括KuCoin地址之间的交易。
KuCoin's DAIly net flows. Source: Nansen
根据链上分析平台 Nansen 的数据，该交易所持有的资产从约 60 亿美元降至 48.2 亿美元。 截至撰写本文时，KuCoin 的总流出量接近 12 亿美元。
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