据当地媒体报道， 蒂格兰·甘巴里安币安金融犯罪合规主管已在尼日利亚阿布贾还押。 阿布贾联邦高等法院将甘巴良保释申请的听证会推迟了 11 天，还押令持续到 4 月 18 日的保释听证会。
法官埃梅卡·恩维特（Emeka Nwite）同意检方的论点，即惩教中心是在提审后将被告还押的适当场所。 甘巴扬因五项洗钱罪名被提审。
蒂格兰·甘巴良不认罪
在一个 更新 在正在进行的法律诉讼中，尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 于 3 月 28 日指控 Tigran Gambaryan 和币安犯有五项洗钱罪，涉及 3540 万美元。
值得注意的是，甘巴良在法庭上对这些指控表示不认罪。 法官根据控方律师的要求记录了币安的无罪抗辩。
在审判期间，Gambaryan 的律师 MArk Mordi 对起诉书的送达方式提出了质疑，认为币安作为一家 法人实体，应与起诉书一起送达，或者通过其他方式送达，以便进行传讯。
然而，法官裁定 Gambaryan 拒绝代表币安接受服务是非法的，因为 Gambaryan 和逃离尼日利亚当局拘留的同事 AnjarWalla 都签署了一份宣誓书，声明他们自 2 月份以来一直作为币安的代表在尼日利亚。这 加密货币交易所 公司。
法官下令将甘巴扬还押在阿布贾的 Kuje 惩教中心，直至 4 月 18 日，届时将对他的保释申请进行听证和决定。
甘巴扬的律师呼吁提前举行听证会，或者要求 EFCC 拘留他的当事人，理由是拘留时间过长及其对他的福祉的影响。
尽管如此，EFCC 的律师辩称，将甘巴里安还押在惩教中心是适当的行动方案，这与 2017 年被关押在外国监狱的尼日利亚人类似。 刑事审判。
币安被指控违反尼日利亚税法
在尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 提起的另一起案件中，币安及其高管（包括 Gambaryan）被指控 税务欺诈。
这些指控包括未在 FIRS 注册、未开具增值税发票、未扣除运营中产生的增值税 (VAT)，以及涉嫌帮助订户“非法”疏忽或拒绝纳税。 这些涉嫌犯罪行为 处罚 根据相关税法。
随着法院推迟保释听证会并确定审判日期，预计此案将在未来几周内继续展开。 针对 Gambaryan 和币安的指控以及单独的税务欺诈案凸显了在多个司法管辖区运营的加密货币公司面临的法律挑战。
币安币 (BNB) 的交易价格目前为 594 美元，在过去 24 小时内小幅上涨 1%。 但值得注意的是，该代币在过去 30 天内经历了超过 21% 的显着增长。
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