彭博社最近的一份报告显示，美国财政部正在敦促立法者授予其额外的执法权力，以打击外国加密货币服务提供商。 这一要求的首要目的是维护国家安全利益。
追踪非法加密交易的障碍越来越大
副国务卿阿德瓦勒·阿德耶莫 (Adewale O. Adeyemo) 在他的书面报告中 见证 在参议院听证会之前，强调了识别和追踪涉嫌利用加密资产提供的匿名性参与非法活动的个人的“日益严峻的挑战”。
阿德耶莫强调，包括恐怖分子在内的“恶意行为者”正在不断调整其方法，以规避为切断其获取信息而实施的措施。 传统金融 系统。
阿德耶莫引用了伊朗伊斯兰革命卫队旗下圣城军的例子，该部队使用加密货币向哈马斯和加沙巴勒斯坦伊斯兰圣战组织等激进组织转移资金。 他还对朝鲜和俄罗斯等国家行为体越来越多地参与利用数字资产表示担忧。
为了应对这些威胁，阿德耶莫敦促立法者授权对促进非法融资的外国数字资产提供商实施二级制裁。
这 提议的工具 旨在提高财政部调整目标策略的能力，以应对“技术变革”，据报道，这些变革使传统支付系统对数字资产的有效性降低。
美国财政部还在寻求对包括加密货币交易所在内的知名数字资产参与者的明确管辖权，并有权对利用美国金融体系同时对国家安全构成威胁的海外加密平台采取行动。
阿德耶莫断言，如果没有国会行动提供的“必要工具”，非法行为者对虚拟资产的使用可能会不受控制地增长。
打击非法金融
尽管监管机构和立法者声称加密行业助长了非法金融和恐怖主义相关活动，但该行业与当局合作打击此类问题的例子也不少。
2023 年全年和 2024 年部分时间，稳定币发行商 TETHer 工作过 与美国当局和 OKX 加密货币交易所合作，冻结其与犯罪集团有关的价值 2.25 亿美元的稳定币。
TEther 首席执行官 Paolo Ardoino 为公司运营辩护，强调公共区块链上交易的透明度和可追溯性，使得该公司的稳定币 USDT 成为进行非法活动的“不切实际的选择”。
此外，在欧洲刑警组织主办的犯罪金融和加密货币全球会议上， 突出显示 提高对数字领域的了解和能力对于打击实体和虚拟有组织犯罪和洗钱至关重要。
会议强调了加密货币在协助国际反犯罪机构预防犯罪活动发生方面的关键作用。
在美国，参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）一直为加密行业发声，声称加密资产不是问题所在，而是行业内的不良行为者。
Lummis在视频中强调 陈述 根据不正确的数据来判断整个新兴行业将是一个错误，强调需要区分技术本身和滥用技术的人。
尽管监管机构和立法者继续审查该行业，但这些努力表明了对合规、防止非法活动和培育更安全生态系统的承诺。
监管机构、执法部门和加密货币公司之间建立持续的合作对于实现创新和安全之间的平衡至关重要。 至关重要的是要避免扼杀创新和实行全面排除，以阻止该行业及其公司在美国或任何其他司法管辖区提供服务。
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