泰国通过 P2P 购买禁令对加密货币发起攻击

为了共同应对不断升级的网络欺诈威胁，泰国国家当局联合起来，强调需要监管涉及加密货币的点对点（P2P）交易。 该合作计划由数字经济和社会 (DES) 部长 Prasert Jantararuangthong 领导，旨在遏制诈骗者猖獗地利用 P2P 渠道洗钱非法活动。

随着人们对泰国在线诈骗泛滥的担忧日益加剧，最近的估计表明，欺诈计划造成的损失每天达到惊人的 1 亿泰铢。 令人震惊的是，很大一部分欺诈者（约 80%）利用 P2P 加密货币交易不受监管的性质来逃避检测和可追溯性，这给执法机构带来了巨大的挑战。

泰国：监管重点加强 P2P 加密交易

认识到形势的紧迫性，监管机构，特别是美国证券交易委员会（SEC），正在带头制定严格的 P2P 加密货币交易规则。 随着诈骗者越来越多地利用数字资产实施欺诈，SEC 强调有必要调整现有法规以有效监督和限制 P2P 交易。

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为了响应总理 Srettha Thavisin 在 30 天内展示切实进展的指示，Prasert 部长强调必须进行监管干预，以解决 P2P 加密通道固有的漏洞。 如果未能采取强有力的措施，可能会促使出台专门旨在监管 P2P 加密货币购买的新监管框架。

打击网络欺诈的合作措施

泰国打击网络欺诈的行动不仅限于监管调整，还包括公共和私营部门主要利益相关者参与的多机构方法。

来自国家广播和电信委员会 (NBTC)、反洗钱办公室 (Amlo)、银行协会和执法机构的代表齐聚一堂，制定全面的战略来打击网络诈骗的祸害。

为了破坏欺诈集团的运作，当局正在加紧努力整合相关机构之间的数据和情报共享。 反网络诈骗运营中心 (AOC) 与 DES 部合作，率先整理有关骡子账户、SIM 卡和非法网络平台的信息，以促进有针对性的执法行动。

迅速行动打击骡子账户和 SIM 卡

中央银行和泰国银行家协会正在采取果断措施，通过迅速识别和拆除诈骗者使用的骡子账户来遏制网络欺诈浪潮。 Amlo 最近的行动导致数十万个骡子银行账户被关闭，对从事欺诈活动的犯罪网络造成了重大打击。

与此同时，NBTC 正在利用其监管机构来解决泰国的 mule SIM 卡泛滥问题，要求对拥有多张 SIM 卡的个人采取严格的身份验证措施。 通过加强对电信基础设施的控制，当局试图破坏欺诈者的运营能力，从而维护金融生态系统的完整性。

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