美国司法部以与 4300 万美元虚假加密货币庞氏骗局相关的欺诈罪起诉曼哈顿男子

美国司法部 (DOJ) 刚刚宣布起诉一名纽约男子，该男子涉嫌实施多年的庞氏骗局，从美国和海外投资者那里诈骗了数百万美元。

司法部在一份声明中表示，伊丁·达尔普尔被指控犯有一项电汇欺诈罪，该罪名与诱使受害者投资其所谓的酒店和加密货币交易业务的方式有关。

根据起诉书中的指控，这位 39 岁的男子承诺每年 42% 的利息起，并保证他们的钱有保险，引诱受害者为其酒店企业提供资金。

至于加密货币交易企业，据说达尔普尔谎称他批发购买了加密货币，然后将其出售给散户投资者以获取利润。

据称，Dalpour 并未实际按照承诺使用投资者的资金。 相反，他使用后来投资者的资金向早期投资者支付了预期的回报。

美国司法部表示，Dalpour 在大约 2020 年至 2024 年 4 月期间实施的该计划中最终诈骗了至少 4300 万美元的投资者。

美国检察官达米安·威廉姆斯说，

“正如所指控的那样，达尔普尔的承诺是海市蜃楼，他正在通过用其他投资者的钱向投资者支付所谓的回报来实施典型的庞氏骗局。 达尔普尔没有按照承诺使用投资者的资金，而是在自己身上挥霍无度，其中包括赌博损失约 170 万美元，以及支付孩子们的私立学校学费。 现在，达尔普尔的赌博使他因涉嫌犯罪而面临联邦刑事指控。”

达尔普尔于周三被捕。 如果罪名成立，他将面临最高 20 年监禁。

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