台湾司法部已提出修正案，以加强加密行业内的反洗钱（AML）措施。
如果获得通过，新提案将标志着从现行制度（数字货币公司的违规行为受到行政处罚）到更严格的法律框架（包括对严重违规行为的刑事处罚）的重大转变。
从加密货币行政处罚到刑事指控
这些变化是台湾持续努力使其监管环境与全球标准保持一致的一部分，特别是在数字资产在金融领域发挥着越来越重要作用的情况下。
拟议的法律框架将要求在台湾运营的国内和国际加密货币公司注册并证明遵守反洗钱法规。 不满足这些要求可能会导致严重后果，包括监禁。
司法部副部长黄谋新表示，在现行制度下，台湾当局的权力有限，主要限于对不遵守反洗钱协议的公司处以罚款。 然而，司法部新提出的修正案旨在加大处罚力度。
黄谋新强调，这些变化将把加密货币企业违反反洗钱法规的行为定为刑事犯罪，将监管格局从行政监管转向法律执行。
修正案草案规定，不合规的公司可能面临最高“两年”的监禁。 此外，寻求服务台湾客户的海外加密货币平台必须在当地设立分支机构并接受反洗钱注册程序。
扩大反洗钱法的范围
拟议的修正案针对加密货币公司的合规性，旨在将数字资产的具体规定纳入台湾现有的反洗钱立法。
根据这些提议，使用加密货币进行洗钱的个人可能面临六个月至五年的监禁。 他们还可能被处以最高 5000 万新台币（约 150 万美元）的罚款。
将加密货币明确纳入反洗钱法标志着数字时代应对金融犯罪的全面方法。
拟议的修改现将由台湾国民议会立法院审议。 这一步骤对于修正案成为法律至关重要，并体现了政府为蓬勃发展的加密行业创建“稳健”监管框架的承诺。
值得注意的是，台湾一直在监管其加密货币市场，近年来推出了多项指导方针和规则。
金融监管委员会 (FSC) 于 2021 年 7 月推出了针对数字货币服务提供商的反洗钱规则。然而，除了这些反洗钱要求之外，更广泛的数字货币行业仍然相对不受监管。
FSC 最近发布的《虚拟资产平台和交易业务管理指导原则》进一步强调了这种谨慎的监管扩张。
这些原则为客户保护设定了标准，包括交易透明度、资产托管和内部控制管理。
他们还规定了离岸数字货币平台的运营限制，禁止企业在没有适当注册和反洗钱合规声明的情况下在台湾开展业务。
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