冻结 520 万美元以阻止网络钓鱼丑闻

为了打击非法金融活动，全球市值最大的稳定币背后的实体 TETHer 冻结了约 520 万美元的 USDT。

加密货币跟踪和合规平台 MistTrack 详细的 此次行动针对的是被识别为网络钓鱼操作一部分的 12 个以太坊地址。

冻结细节

网络钓鱼中使用的受影响地址被明显标记为“USDT 禁止地址”，表明它们参与了通常与网络钓鱼组织相关的潜在洗钱活动。

网络钓鱼团伙经常将其不义之财转移到二级平台，并利用加密货币混合器来掩盖其资金的来源。

⚠️MistTrack 警报?

现在， #系绳 冻结约 520 万 美元USDT 12 个地址。 这些地址与标记为“USDT 禁止地址”的地址相关联 #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCEHs pic.twitter.com/msAShbbl73

— MistTrack?️ (@MistTrack_io) 2024 年 5 月 14 日

TEther 最近的冻结是一项更广泛战略的一部分，该战略旨在通过切断对关键金融资源的获取来破坏这些非法活动。

这次冻结并不是一个孤立的事件。 去年年底，Tether 与加密资产交易平台 OKX 合作，对 USDT 实施了最广泛的冻结。 此次行动涉及冻结 37 个与人口贩运网络相连的钱包中超过 2.25 亿美元的 USDT。

这一行动突显了 Tether “当前致力于”利用其技术能力支持全球执法部门解决和减轻犯罪活动。

Tether 新任命的首席执行官 Paolo Ardoino 强化了这一承诺，他表示：“Tether 仍然坚定支持执法工作并帮助受害者康复。”

他强调该公司对出于非法目的滥用 USDT 或任何加密货币的零容忍态度，并强调他们“致力于”与全球执法部门合作，以确保数字资产生态系统的完整性。

大局观：Tether 在打击非法加密货币流动方面的作用

尽管做出了这些努力，Tether 在加密货币市场中的普遍存在使其成为非法交易的常见工具。 区块链分析公司 TRM Labs 的一份报告强调，USDT 发行人 2023 年的非法交易量为 193 亿美元，较上一年的 247 亿美元有所下降。

TRM 的分析指出，Tron 区块链上的 USDT 占稳定币发行总量的很大一部分，是恐怖分子融资实体的首选货币。

该区块链上接收 USDT 的恐怖融资相关地址增加了 125%，这表明限制这些流量的挑战和复杂性。

与此同时，全球监管环境继续审查 Tether 的运营。 英国《金融时报》的一篇报道强调了联合国毒品和犯罪问题办公室将 Tether 视为东南亚洗钱者和欺诈者越来越多使用的工具。

对此，阿多伊诺批评了这份报告，认为该报告的编写缺乏对事实的了解，而且对传统金融存在偏见，他认为传统金融正在努力适应新技术的成功。

精选图片来自 Unsplash，图表来自 TradingView