加拿大当局逮捕了一名 25 岁男子，该男子涉嫌策划加密货币庞氏骗局，诈骗投资者超过 3000 万美元。
据加拿大政府资助的媒体 CBC 报道，经过 18 个月的调查，安大略省警方宣布以欺诈和洗钱罪名逮捕了 AIden Pleterski。
安大略省警察局长彼得·莫雷拉说，
“据称，普莱特斯基向投资者募集资金，承诺巨额利润，并保证投资者投入的原始资金不会遭受损失……
当这些投资者无法提取普莱特斯基持有的资金时，他们感到担忧，并向警方报案。”
据莫雷拉称，安大略省达勒姆警方最初于 2022 年 7 月收到投资者的投诉，担心他们无法提取资金，引发了达勒姆地区警方和安大略省证券委员会 (OSC) 之间的联合调查，称为“天鹅计划”。
27 岁的科林·墨菲 (Colin Murphy) 据称是彼得斯基的同伙，也被捕并被指控犯有欺诈罪。
据 CBC 报道，多伦多安大略省高等法院的破产程序已为约 160 名投资者追回约 220 万加元。
持牌破产受托人的一项调查发现，自称为“加密货币之王”的 Pleterski 只投资了其投资者资金的约 2%。 与此同时，他花费1175万美元过着奢华的生活方式，包括度假、租用飞机和豪宅以及购买高档汽车。
安大略省证券委员会 (OSC) 高级调查员斯蒂芬·汉克尔 (Stephen Henkel) 表示，涉嫌欺诈的规模“巨大”，需要专门调查人员全面覆盖该案的复杂书面记录。
“调查小组包括来自 OSC 的法务会计师……
这种专业技能在调查中至关重要，因为它使我们能够分析大量财务信息、量化涉嫌欺诈并追踪资金……
至关重要的是，所有考虑是否购买数字资产或任何投资产品的人首先检查他们所处理的个人或企业是否已在加拿大证券监管机构注册。”
BBC 报道称，如果罪名成立，普莱特斯基最多将面临 14 年监禁。
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#加拿大加密货币之王因涉嫌诈骗 #美元面临多年监禁报告
